山东金岭矿业股份有限公司独立董事

      对第九届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见


    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独

立董事工作制度》等有关规定，作为山东金岭矿业股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，我们对拟提交公司第九届董事会第八

次会议审议的公司与山东钢铁集团财务有限公司有关金融业务的相

关议案和关于拟续聘会计师事务所的议案进行了事前审核，现发表意

见如下：

    1、对《关于山东钢铁集团财务有限公司 2021 年度风险评估报告》

的事前认可意见

    我们查阅了山东钢铁集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）

的经营资质等相关资料，认为财务公司具备相应业务资质，对公司开

展的金融服务业务为正常的商业服务，未损害上市公司及全体股东利

益；风险评估报告结论客观地反映了报告期内财务公司的内部控制与

风险管理情况。

    同意该议案提交公司第九届董事会第八次会议审议。

    2、对关于与山钢财务公司发生金融业务持续关联交易预计的事

前认可意见

    （1）公司与山钢财务公司发生金融业务持续关联交易预计金额

是结合公司实际情况做出的，预计范围合理，有利于公司提高资金使

用效率，节约交易成本和费用，不存在损害公司和全体股东利益的情
形；

       （2）2020 年 3 月公司与山钢财务公司签订的《金融服务协议》

已严格按照深圳证券交易所的有关规定，执行了相关的审批程序，根

据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——交易与关联交

易》的相关规定，应当履行信息披露义务。

       3、对关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见

       经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关职业证书，

执业人员有良好的执业素质和执业道德，在进行公司财务报表和内控

审计过程中，坚持独立审计原则，在相关业务的处理上具有丰富经验，

为公司出具的审计报告客观、公正的反映公司财务状况和经营成果。

公司本次拟续聘会计师事务所有利于保持审计业务的连续性，保障公

司年度审计工作质量和保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股

东利益。

       同意该议案提交公司第九届董事会第八次会议审议。



       独立董事：

       肖   岩：



       王   毅：



       孙晓琳：

                                              2022 年 3 月 17 日