股东会决议公告



证券代码：000655            证券简称：金岭矿业        公告编号：2022-031



                    山东金岭矿业股份有限公司
                    2021 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日 14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2022 年 5 月 13 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、召开地点：公司五楼会议室
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长付博先生
    6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    二、会议出席情况
    参加现场投票和网络投票的股东及授权代表共 8 人，代表股份 348,032,045
股，占公司总股本 595,340,230 股的 58.4593%，其中：参加现场会议的股东及
代理人共 1 人，代表股份 347,740,145 股，占公司总股份的 58.4103%；通过网
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络投票的股东 7 人，代表股份 291,900 股，占公司总股份的 0.0490%。中小股东
（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计 7
人，代表股份 291,900 股，占公司总股份的 0.0490%。
    本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。根据公司
所在地相关疫情防控政策要求，公司部分董事、监事及见证律师以远程视频方式
出席或列席本次会议，其他董事、监事、高管人员以现场方式出席或列席本次会
议。
       三、议案审议和表决情况
    （一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    （二）表决情况：
   1、审议《2021 年度董事会工作报告》的议案
    同意 347,764,945 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9233％；
    反对     266,700   股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0766％；
    弃权       400     股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0001％。
    其中，中小股东表决情况为：同意 24,800 股，占出席会议中小股东持有表
决权股份总数的 8.4961%；反对 266,700 股，占出席会议中小股东持有表决权股
份总数的 91.3669%；弃权 400 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的
0.1370%。
    表决结果：通过。
   2、审议《2021 年度监事会工作报告》的议案
    同意 347,764,945 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9233％；
    反对     266,700   股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0766％；
    弃权       400     股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0001％。
    其中，中小股东表决情况为：同意 24,800 股，占出席会议中小股东持有表
决权股份总数的 8.4961%；反对 266,700 股，占出席会议中小股东持有表决权股
份总数的 91.3669%；弃权 400 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的
0.1370%。
    表决结果：通过。
   3、审议《2021 年度财务决算报告》的议案
                                                            股东会决议公告


    同意 347,764,945 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9233％；
    反对    266,700    股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0766％；
    弃权      400      股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0001％。
    其中，中小股东表决情况为：同意 24,800 股，占出席会议中小股东持有表
决权股份总数的 8.4961%；反对 266,700 股，占出席会议中小股东持有表决权股
份总数的 91.3669%；弃权 400 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的
0.1370%。
    表决结果：通过。
    4、审议 2021 年年度报告全文及摘要的议案
    同意 347,764,945 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9233％；
    反对    266,700    股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0766％；
    弃权      400      股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0001％。
    其中，中小股东表决情况为：同意 24,800 股，占出席会议中小股东持有表
决权股份总数的 8.4961%；反对 266,700 股，占出席会议中小股东持有表决权股
份总数的 91.3669%；弃权 400 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的
0.1370%。
    表决结果：通过。
    5、审议关于 2021 年度利润分配预案的议案
    同意 347,764,945 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9233％；
    反对    266,700    股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0766％；
    弃权      400      股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0001％。
    其中，中小股东表决情况为：同意 24,800 股，占出席会议中小股东持有表
决权股份总数的 8.4961%；反对 266,700 股，占出席会议中小股东持有表决权股
份总数的 91.3669%；弃权 400 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的
0.1370%。
    表决结果：通过。
    6、审议关于续聘会计师事务所的议案
    同意 347,764,945 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9233％；
    反对    266,700    股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0766％；
    弃权      400      股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0001％。
    其中，中小股东表决情况为：同意 24,800 股，占出席会议中小股东持有表
                                                             股东会决议公告



决权股份总数的 8.4961%；反对 266,700 股，占出席会议中小股东持有表决权股
份总数的 91.3669%；弃权 400 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的
0.1370%。
    表决结果：通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
    2、律师姓名： 高玉刚   邓玥
    3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出
席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                                  山东金岭矿业股份有限公司

                                           董事会

                                      2022 年 5 月 14 日