董事会决议公告



 证券代码：000655           证券简称：金岭矿业        公告编号：2022－034



                     山东金岭矿业股份有限公司
           第九届董事会第十次会议（临时）决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。

                                                                            -
    一、董事会会议召开情况
    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议（临
时）通知于 2022 年 6 月 13 日以专人书面送达、电话通知的方式发出，2022 年 6 月
16 日上午 9 点在公司济南分公司 610 室以现场和通讯方式召开，会议由董事长付博
先生主持，公司监事、部分高管和纪委书记列席本次会议。会议应出席董事九名，
实际出席董事九名，其中以通讯方式出席会议的董事有五名，分别为刘纯先生、张
新福先生、肖岩先生、王毅先生和孙晓琳先生。会议的召集及召开符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    关联董事付博先生、刘伟先生、刘纯先生、张新福先生、陈剑先生、宁革先生
对此议案的表决进行了回避。
    详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公
告》（公告编号：2022-035）。
    公司独立董事对本项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，详见公



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司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于新增
2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事关于新增 2022 年度日
常关联交易预计的独立意见》。
    三、备查文件
    1、第九届董事会第十次会议（临时）决议；
    2、深交所要求的其他文件。


     特此公告。

                                              山东金岭矿业股份有限公司

                                                       董事会

                                                    2022年6月17日




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