董事会决议公告



 证券代码：000655           证券简称：金岭矿业       公告编号：2022－048

                     山东金岭矿业股份有限公司
         第九届董事会第十二次会议（临时）决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。

                                                                           -
    一、董事会会议召开情况
    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议
（临时）通知于 2022 年 9 月 16 日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2022 年
9 月 20 日上午 9 点在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长付博先
生主持，公司监事、部分高管和纪委书记列席本次会议。会议应出席董事九名，实
际出席董事九名，其中以通讯方式出席会议的董事为刘纯先生。会议的召集及召开
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    关联董事付博先生、刘伟先生、刘纯先生、张新福先生、陈剑先生、宁革先生
对此议案的表决进行了回避。
    详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的公
告》（公告编号：2022-049）。
    公司独立董事对本项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，详见公
司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于调整
2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事关于调整 2022 年度日


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常关联交易预计的独立意见》。
   本议案需提交股东大会审议。
    2、审议通过《负债管理制度》的议案
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   表决结果：通过
   详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《负债管理
制度》。
   以上议案第 1 项需提交股东大会审议。
    三、备查文件
   1、第九届董事会第十二次会议（临时）决议；
   2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。

                                           山东金岭矿业股份有限公司

                                                    董事会

                                                 2022年9月22日




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