股东会决议公告



证券代码：000655            证券简称：金岭矿业           公告编号：2022-053



                   山东金岭矿业股份有限公司
               2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议：公司于 2022 年 3
月 21 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2022 年度日常关
联交易预计的议案》。本次股东大会审议《关于调整 2022 年度日常关联交易预
计的议案》，对之前股东大会审议通过议案的部分内容予以调整。
    一、会议召开情况
    1、召开时间
    （1）现场会议召开时间：2022 年 10 月 11 日 14:30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 10 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 10 月 11 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、召开地点：公司五楼会议室
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长付博先生
    6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    二、会议出席情况
                                                            股东会决议公告



    参加现场投票和网络投票的股东及授权代表共 6 人，代表股份 354,306,145
股，占公司总股本 595,340,230 股的 59.5132%，其中：参加现场会议的股东及
代理人共 1 人，代表股份 347,740,145 股，占公司总股份的 58.4103%；通过网
络投票的股东 5 人，代表股份 6,566,000 股，占公司总股份的 1.1029％。中小
股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共
计 5 人，代表股份 6,566,000 股，占公司总股份的 1.1029％。
    本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。因近期处
于新冠疫情防控期间，根据公司所在地相关疫情防控政策要求，公司部分董事、
监事及见证律师以远程视频方式出席或列席本次会议，其他董事、监事、高管人
员以现场方式出席或列席本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    （一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    （二）表决情况：
    1、审议《对外捐赠管理制度》的议案
    同意 354,305,645 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9999％；
    反对     500       股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0001％；
    弃权      0        股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意 6,565,500 股，占出席会议中
小股东持有表决权股份总数的 99.9924%；反对 500 股，占出席会议中小股东持
有表决权股份总数的 0.0076%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股份
总数的 0.0000%。
    表决结果：通过。
    2、审议关于修订《重大交易决策制度》部分条款的议案
    同意 354,294,945 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9968％；
    反对   11,200      股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0032％；
    弃权      0        股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意 6,554,800 股，占出席会议中
小股东持有表决权股份总数的 99.8294%；反对 11,200 股，占出席会议中小股东
持有表决权股份总数的 0.1706%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股
                                                            股东会决议公告



份总数的 0.0000%。
    表决结果：通过。
   3、审议关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案
    同意 354,294,945 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9968％；
    反对   11,200      股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0032％；
    弃权      0        股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意 6,554,800 股，占出席会议中
小股东持有表决权股份总数的 99.8294%；反对 11,200 股，占出席会议中小股东
持有表决权股份总数的 0.1706%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股
份总数的 0.0000%。
    表决结果：通过。
   4、审议关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案
    同意 354,294,945 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9968％；
    反对   11,200      股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0032％；
    弃权      0        股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意 6,554,800 股，占出席会议中
小股东持有表决权股份总数的 99.8294%；反对 11,200 股，占出席会议中小股东
持有表决权股份总数的 0.1706%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股
份总数的 0.0000%。
    表决结果：通过。
   5、审议关于修订《募集资金使用管理制度》部分条款的议案
    同意 354,305,645 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9999％；
    反对     500       股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0001％；
    弃权      0        股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意 6,565,500 股，占出席会议中
小股东持有表决权股份总数的 99.9924%；反对 500 股，占出席会议中小股东持
有表决权股份总数的 0.0076%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股份
总数的 0.0000%。
    表决结果：通过。
   6、审议关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案
    该议案属于关联交易，关联方为山东金岭铁矿有限公司，关联关系为公司控
                                                               股东会决议公告



股股东，所持表决权股份数量为 347,740,145 股。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方山东金岭铁矿有限公司
回避表决，出席股东大会的非关联股东对该议案进行表决。
    同意   6,565,500   股，占出席会议非关联股东所持表决权的 99.9924％；
    反对      500      股，占出席会议非关联股东所持表决权的 0.0076％；
    弃权         0     股，占出席会议非关联股东所持表决权的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意 6,565,500 股，占出席会议中
小股东持有表决权股份总数的 99.9924%；反对 500 股，占出席会议中小股东持
有表决权股份总数的 0.0076%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股份
总数的 0.0000%。
    表决结果：通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
    2、律师姓名：高玉刚    邓玥
    3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出
席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
    五、备查文件
    1、山东金岭矿业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
    2、法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。

                                     山东金岭矿业股份有限公司

                                              董事会

                                         2022 年 10 月 12 日