董事会决议公告



  证券代码：000655          证券简称：金岭矿业         公告编号：2022-054



                     山东金岭矿业股份有限公司
               第九届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。

                                                                             -
    一、董事会会议召开情况
    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议
通知于 2022 年 10 月 14 日以专人书面送达和电子邮件的方式发出，2022 年 10 月 25
日上午 9 点在公司济南分公司 610 室以现场和通讯方式召开，会议由董事长付博先
生主持，公司监事、高管和纪委书记列席本次会议。会议应出席董事九名，实际出
席董事九名，其中以通讯方式出席会议的董事有五名，分别是刘纯先生、宁革先生、
肖岩先生、王毅先生和孙晓琳先生。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》
和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过 2022 年第三季度报告的议案
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2022 年第 三季度 报告 》（公 告编 号：
2022-055）。
    2、审议通过关于修订《投资者关系管理制度》部分条款的议案
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过



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   详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈投资者关系管理制度〉部分条
款的公告》（公告编号：2022-056）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《投资者关系管理制度》。
   三、备查文件
   1、第九届董事会第十三次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。


     特此公告。




                                            山东金岭矿业股份有限公司

                                                     董事会

                                                  2022年10月26日




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