董事会决议公告



 证券代码：000655           证券简称：金岭矿业        公告编号：2023－005



                     山东金岭矿业股份有限公司
         第九届董事会第十四次会议（临时）决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议
（临时）通知于 2023 年 2 月 6 日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2023 年 2
月 10 日上午 9 点在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长付博先生
主持，公司监事和部分高管列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表
决董事九名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为刘纯先生。会议的召集及召开
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    关联董事付博先生、刘伟先生、刘纯先生、张新福先生、陈剑先生、宁革先生
对此议案的表决进行了回避。
    详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2023-006）。
    公司独立董事对本项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，详见公
司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对 2023 年



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度日常关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事对 2023 年度日常关联交易预计
的独立意见》。
    本议案需提交股东大会审议。
    2、审议通过 2023 年度董事会经费预算计划的议案
    根据《董事会经费管理办法》规定，预计媒体年度信息披露综合服务费、股东
大会网络投票技术服务费、常年法律顾问服务费、董监高培训费等费用共计 135 万
元。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    3、审议通过关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2023-007）。
    以上议案第 1 项需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第九届董事会第十四次会议（临时）决议；
    2、深交所要求的其他文件。


       特此公告。

                                             山东金岭矿业股份有限公司

                                                       董事会

                                                    2023年2月11日




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