董事会决议公告



  证券代码：000655           证券简称：金岭矿业       公告编号：2023－010



                     山东金岭矿业股份有限公司
               第九届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议
通知于 2023 年 3 月 10 日以专人书面送达的方式发出，2023 年 3 月 23 日上午 9 点
在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由董事长付博先生主持，公司监事和高管
列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集及
召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《2022 年度总经理工作报告》的议案
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    2、审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度
董事会工作报告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    3、审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票



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    表决结果：通过
    详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年
度财务报告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    4、审议通过 2022 年年度报告全文及摘要的议案
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年
度报告》 和在《 中国证 券报》 《证券 日报》《 证券时 报》及 巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2022 年年 度报告 摘要 》（公 告编 号：
2023-012）。
    本议案需提交股东大会审议。
    5、审议通过关于 2022 年度利润分配预案的议案
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年公司合并报表实现归属于
母公司所有者净利润 203,112,909.53 元，加上年初未分配利润 1,459,437,164.18
元，减去报告期已分配的 2021 年度现金股利 29,767,011.50 元，减去计提的法定盈
余公积金 0 元，可供股东分配的利润为 1,632,783,062.21 元；2022 年母公司实现
净利润 201,670,623.51 元，加上年初未分配利润 1,456,601,244.40 元，减去报告
期已分配的 2021 年度现金股利 29,767,011.50 元,减去计提的法定盈余公积金 0 元，
可供股东分配的利润 1,628,504,856.41 元。
    综合考虑公司经营情况及整体财务状况，为回报投资者并树立股东对公司的长
期投资理念，根据《公司法》《公司章程》及相关法规规定，拟定 2022 年度利润分
配预案如下：以公司当前总股本 595,340,230 股为基数，向截至分红派息公告确定
的股权登记日登记在册的全体股东按每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计派
发现金 29,767,011.50 元，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不送红股，
不以资本公积金转增股本。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过


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    详见公司同 日在《 中国证券 报》《 证券日报 》《证券 时报》 及巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公
告编号：2023-013）
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对担保等事项的独立意见》。
    本议案需提交股东大会审议。
    6、审议通过关于拟续聘会计师事务所的议案
    根据公司实际情况，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务审计机构及内部控制审计机构，审计费用为 90 万元（含税），其中年报审
计费用为 50 万元（含税），内控审计费用为 40 万元（含税）。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    详见公司同 日在《 中国证券 报》《 证券日报 》《证券 时报》 及巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告
编号：2023-014）。
    该事项已事先征得独立董事认可，并对此发表了同意的独立意见。详见公司同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对第九届董事会
第十五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事对担保等事项的独立意见》。
    本议案需提交股东大会审议。
    7、审议通过《关于山东钢铁集团财务有限公司 2022 年度风险持续评估报告》
的议案
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过
    本议案属于关联交易，关联董事付博先生、刘伟先生、刘纯先生、张新福先生、
陈剑先生、宁革先生对此议案的表决进行了回避。
    该关联交易事项已事先征得独立董事认可，并对此发表了同意的独立意见。详
见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于山东钢铁集
团财务有限公司 2022 年度风险持续评估报告》《独立董事对第九届董事会第十五次


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会议相关事项的事前认可意见》《独立董事对担保等事项的独立意见》。
   8、审议通过《2022 年度独立董事述职报告》的议案
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度
独立董事述职报告》。
   9、审议通过《2022 年度社会责任报告》的议案
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度
社会责任报告》。
   10、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度
内部控制自我评价报告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对担保等事项的独立意见》。
   11、审议通过关于召开公司 2022 年度股东大会的议案
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    公司 2022 年度股东大会召开相关事项另行通知。
    以上议案第 2-6 项需提交股东大会审议，议案 8 需在股东大会上宣读。
    三、备查文件
    1、第九届董事会第十五次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


     特此公告。


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    山东金岭矿业股份有限公司

             董事会

          2023年3月25日




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