董事会决议公告



  证券代码：000655          证券简称：金岭矿业          公告编号：2023－017



                     山东金岭矿业股份有限公司
               第九届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议
通知于 2023 年 4 月 7 日以专人书面送达的方式发出，2023 年 4 月 20 日上午 9 点在
公司济南分公司 610 室以现场方式召开，会议由董事长付博先生主持，公司监事、
高管列席本次会议。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召集及召开
符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过 2023 年第一季度报告的议案
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：
2023-018）。
    2、审议通过关于与山东钢铁集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联
交易议案
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过
    本议案属于关联交易，关联董事付博先生、刘伟先生、刘纯先生、张新福先生、
                                                                                董事会决议公告



陈剑先生、宁革先生对此议案的表决进行了回避。
     该关联交易事项已事先征得独立董事认可，并对此发表了同意的独立意见。详
见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与山东钢铁集团财务有限公司续签<
金 融 服 务 协 议 > 的 关 联 交 易 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2023-019 ） 和 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《金融服务协议》《独立董事对第九届董事
会第十六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事对第九届董事会第十六次会
议相关事项的独立意见》。
     本议案需提交股东大会审议。
     3、审议通过《关于在山东钢铁集团财务有限公司存款的风险应急处置预案》
的议案
     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     表决结果：通过
     本议案属于关联事项，关联董事付博先生、刘伟先生、刘纯先生、张新福先生、
陈剑先生、宁革先生对此议案的表决进行了回避。
     该关联事项已事先征得独立董事认可，并对此发表了同意的独立意见。详见公
司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于在山东钢铁集团
财务有限公司存款的风险应急处置预案》《独立董事对第九届董事会第十六次会议
相关事项的事前认可意见》《独立董事对第九届董事会第十六次会议相关事项的独
立意见》。
     以上议案第 2 项需提交股东大会审议。
     三、备查文件
     1、第九届董事会第十六次会议决议；
     2、深交所要求的其他文件。


     特此公告。
                  董事会决议公告



山东金岭矿业股份有限公司

         董事会

      2023年4月22日