厦门海洋实业(集团)股份有限公司
                关于召开1997年临时股东大会公告

    经公司董事会研究决定于1997年2月24日(星期一)上午9时在厦门海洋实业(集团)股份有限公司五楼会议室召开1997年临时股东大会,现将 有关事宜公告如下:
    一、会议议程
    1、审议公司1995年送红股和公积金转增股本的预案;
    2、审议关于收购厦门华顺食品工业有限公司合资外方25％的股权 的预案;
    3、审议参股兴建江苏武进市华顺食品工业有限公司的预案;
    4、审议关于授权董事会全权处理本次转增股本及根据转增股本方 案适当修改公司章程有关条款、股权收购、参股兴建武进华顺事宜;
    二、出席会议股东资格
    1、本公司董事、监事、高级管理人员。
    2、截至1997年2月21日,在深圳证券中央登记结算公司登记在册的 本公司股东,均有权出席或委托代理人出席本次股东大会。
    三、会议登记办法
    凡符合出席会议资格的股东,请于1997年2月24日持证券商出的股权证明、本人身份证、股东帐户、授权委托书到本公司证券部办理登记手续并领取出席证。
    四、其他事宜
    1、会期半天,食宿、交通费用自理。
    2、联系电话:0592-2095524   传真:0592-2086982
       联系人:黄俊杰、毛廷斌
                      厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会
                         一九九七年一月二十三日

                  授权委托书
    厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会:
    兹全权委托        先生(女士)代表本人出席公司股东大会代为行
使表决权。
    委托人(签名或盖章):
    持股数:
    股东帐号:
    受委托人(签名):
                            一九九七年     月      日