厦门海洋实业(集团)股份有限公司于1997年2月24日在本公司五楼 会议厅举行了临时股东大会。经2/3以上与会股东表决,本次大会符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议召开有效。大 会经过认真审议,通过以下决议:
    一、审议通过《关于公司资本公积金转增股本的议案》；
    公司本次资本公积金转增股本方案为:每10股转增7股,转增股本总 额为4620万股,转增股本后股本增至11220万股。
    二、审议通过《关于公司1995年度利润分配议案》；
    公司现有1995年度未分配利润10362913.48元,将其中9900000元向 全体股东以10股送1.5股的比例送红股,共送红股990万股。以上二者合 计每10股增加8.5股,总股本增至12210万股。
    三、审议通过《关于收购厦门华顺食品工业有限公司合资外方25％股权的议案》；
    四、审议通过《关于参股兴建江苏武时市华顺食品工业有限公司的议案》；
    五、审议通过《关于授权董事会全权处理本次股本变更、收购华顺25％股权及参股兴建武进华顺等有关事宜的议案》。
                              厦门海洋实业(集团)股份有限公司
                                    1997年2月25日