厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会决议公告

    厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会于1999年4月19日上午在公司四楼会议室召开二届十一次董事会会议。会议应到董事8人,实到董事8人,符合法定人数,会议由董事长吴乌先生主持。会议审议并通过了如下决议:
    一、审议通过了1998年度总经理业务报告。
    二、审议通过了1998年度董事会工作报告。
    三、审议通过了1998年度财务决算报告。
    四、审议通过了1998年度利润分配预案
    经审计,公司1998年度实现净利润为19,636,120.30元,提取法定盈余公积1,590,631.46元(按母公司净利润19,375,754.72元减年初未分配利润调整数3,469,440.12元后余额15,906,314.60元的10％提取),提取法定公益金795,315.73元(按15,906,314.60元的5％提取),1998年度实际可供分配利润17,250,173.11元,董事会决定不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
    该利润分配预案尚须经1998年度股东大会审议批准。
    五、审议通过了1998年年度报告及年度报告摘要。
    六、审议通过了董事会换届选举的预案。
    第三届董事会董事候选人名单为庄跃进、苏添寿、吴乌、何孝星、阮国安、林文东、欧志红、陈少熙、陈雄飞、骆亚龙、黄鸿霖11人,其中7人为第二届董事会董事,4名为新董事侯选人(其简历附后)。
    七、审议通过了修改《公司章程》部分条款的预案
    鉴于第三届董事会成员将增为11人,故对《公司章程》有关条款作相应修改
。
    八、决定于1999年5月26日召开1998年度股东大会。
    特此公告。

                            厦门海洋实业集团股份有限公司董事会
                                        1999年4月21日

    附:新董事侯选人简介
    苏添寿,男,现年49岁,高中文化,曾任厦门海洋实业总公司第三船队副队长、燃料部经理等职,现任公司副总经理兼厦门海洋石油公司总经理。
    黄鸿霖,男,现年39岁,大学本科,曾任厦门大森林工贸有限公司经理、公司能达网厂副厂长、厂长等职,现任厦门海洋裕丰网有限公司经理。
    骆亚龙,男,现年36岁,中专文化,曾任厦门海洋实业总公司经营部会计、副经理、计财部副经理等职,现任公司财务部副经理。
    林文东,男,现年32岁,大专学历,曾任公司渔业管理部副经理、经销部副经理、厦门海峡贸易发展公司经理,现任厦门海洋集团宝洋贸易有限公司经理。