厦门海洋实业(集团)股份有限公司
                      关于召开1998年度股东大会的公告

    厦门海洋实业(集团)股份有限公司决定于1999年5月26日召开1998年度股东大会,现将有关事宜公告如下:
    一、会议时间:1999年5月26日上午9时,会期半天
    二、会议地点:厦门市蜂巢山路3号本公司五楼会议室
    三、会议议程:
    1.审议1998年度总经理业务报告。
    2.审议1998年度董事会工作报告。
    3.审议1998年度财务决算报告。
    4.审议1998年度利润分配预案。
    5.审议1998年度监事会工作报告。
    6.审议关于修改公司章程的预案。
    7.选举第三届董事会董事;
    8.选举第三届监事会监事;
    9.其它应审议的事项。
    四.会议出席对象:
    1.公司董事.监事及高级管理人员;
    2.1999年5月13日下午交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人.
    五.会议登记办法:
    1.出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡登记,代理人持本人及委托人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡登记,法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
    2.登记时间:1999年5月19-26日上午8:45办公时间。
    3.登记地点:厦门市蜂巢山路3号四楼公司证券部。
      联系电话:0592-2095524传真:0592-2086982
    六.其他事项:参加会议的人员食宿.交通费自理。
    特此公告。

                          厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会
                                       1999年4月21日