厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会决议公告

　　厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会于1999年6月24日下午在公司四楼会议室召开临时董事会会议。会议应到董事8人,实到董事8人,符合法定人数,会议由董事长吴乌先生主持。会议审议并通过了如下决议:
　　经调整后的第三届董事会董事候选人为阮国安、庄跃进、陈雄飞、何孝星、欧志红、苏添寿、骆亚龙、黄鸿霖、林文东等9人,其中5人为第二届董事会董事,4人为新董事候选人(其简历详见1999年4月21日《证券时报》公司董事会公告)
　　特此公告。

                      　　厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会
                                 　　1999年6月26日