厦门海洋实业(集团)股份有限公司1998年度股东大会决议公告

    厦门海洋实业(集团)股份有限公司1998年度股东大会于1999年6月28日上午在厦门市蜂巢山路3号公司五楼会议室召开。出席会议的股东(或代理人)共7人,代表股数60863508股,占公司总股本的39.01%。会议审议并通过了如下决议:
    1.1998年度业务报告。
    60806528股同意,占出席股东代表股数的99.91%,0股反对,56980股弃权。
    2.1998年度董事会工作报告。
    60806528股同意,占出席股东代表股数的99.91%,0股反对,56980股弃权。
    3.1998年度财务决算报告。
    60806528股同意,占出席股东代表股数的99.91%,0股反对,56980股弃权。
    4.1998年度利润分配方案。
    公司1998年度实现净利润为19636120.30元,提取法定盈余公积1590631.46元(按母公司净利润19375754.72元减年初未分配利润调整数3469440.12元后余额1590631460元的10%提取),提取法定公益金795315.73元(按15906314.60元的5%提取),1998年度实际可供分配利润17250173.11元,股东大会决定不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
    60806528股同意,占出席股东代表股数的99.91%,0股反对,56980股弃权。
    5.1998年度监事会工作报告。
    60806528股同意,占出席股东代表股数的99.91%,0股反对,56980股弃权。
    6.关于续聘财务审计机构的方案
    决定续聘厦门华天会计师事务所为公司1999年度财务审计机构,并授权董事会决定其报酬。
    60806528股同意,占出席股东代表股数的99.91%,0股反对,56980股弃权。
    7.关于修改公司章程的方案
    决定增加"对台小额贸易经营业务"的营业范围。
    60806528股同意,占出席股东代表股数的99.91%,0股反对,56980股弃权。
    8.选举产生第三届董事会。
    第三届董事会由阮国安、庄跃进、陈雄飞、何孝星、欧志红、苏添寿、骆亚龙、黄鸿霖、林文东等九人组成。
    以上各董事均以60806528股同意(占出席会议总股数的99.91%)、0股反对、56980股弃权获得通过。
    9.选举产生公司第三届监事会。
    第三届监事会成员中,由股东大会选举担任的监事为欧秀銮、阮来逗、陈水程。
    以上各监事均以60806528股同意(占出席会议总股数的99.91%)、0股反对、56980股弃权获得通过。
    以上3人与由职工代表担任的监事郑福成、张亚玉共5人组成公司第三届监事会。
    特此公告。

                          厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会
                                       1999年6月29日