厦门海洋实业(集团)股份有限公司
                      第三届董事会第二次会议决议公告

    厦门海洋实业(集团)股份有限公司第三届董事会第二次会议于1999年8月5日在公司四楼会议室召开,会议由阮国安董事长主持,会议应到董事8人,实到董事7人,会议审议并通过如下决议:
    一、审议并通过《1999年中期报告》。
    二、审议并通过1999年中期利润分配方案:公司1999年中期不分配利润分配,也不进行公积金转增股本。

                          厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会
                                       1999年8月4日