厦门海洋实业(集团)股份公司董事会决议
                    及召开临时股东大会(通讯方式)的公告

　　厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会于1999年12月22日下午在公司四楼会议室召开会议,会议应到董事7人,实到董事6人,监事会主席欧秀銮女士列席。会议由董事长阮国安先生主持,会议审议并通过如下决议:
　　一、由于苏添寿先生不能履行公司董事及副总经理的职责,决定免去其副总经理的职务,并提请股东大会免去其董事职务。
　　二、审议并通过了《公司内部管理机构改革方案》。
　　决定对公司内部管理机构进行调整,由原来的十二部室精简为六部室。
　　三、审议并通过了修改《公司章程》的议案。
　　1、第六十七条“董事、监事候选人由持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的10％(含10％)以上的股东提名”修改为“董事、监事候选人由持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的10％(含10％)以上的股东提名,如以上股东未提名或提名人数不足,由现任董事会直接提名或补充”。
　　2、第九十三条“董事会由九名董事组成”修改为“董事会由七名董事组成”。
　　3、第九十七条增加“董事会处置公司资产的权限为公司上一年末经审计净资产的10％”。
　　四、决定于2000年1月25日召开临时股东大会(通讯表决方式)。
　　现将召开临时股东大会(通讯方式)的有关事项公告如下:
　　(一)、会议时间:2000年1月25日。
　　(二)、会议地点:厦门市蜂巢山路3号公司五楼会议室。
　　(三)、会议审议事项:
　　1、免去苏添寿先生的董事职务。
　　2、修改《公司章程》:
　　(1)修改第六十七条有关董事、监事候选人提名方式的内容。
　　(2)修改第九十三条有关董事会组成人数的内容。
　　(3)第九十七条增加有关董事会处置公司资产权限的内容。
　　注:以上具体修改情况详见董事会决议。
　　(四)、参加会议对象:
　　2000年1月17日下午交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东。
　　(五)、表决方式:通讯表决。
　　请参加会议的股东在2000年1月25日前将通讯表决票邮寄或传真到本公司(邮寄表决票以本公司所在地邮戳为准),请在信封或者传真上注明“通讯表决”字样,逾期视作弃权处理,法人股东请在表决票上加盖公章。
　　(六)、通讯地址:
　　邮寄地址:厦门市蜂巢山路3号海洋集团邮编:361005
　　传    真:0592-2086982
    收 件 人:证券部
    联系电话:0592-2088142,2095524
　　特此公告。

                     　　 厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会
                               　　 1999年12月24日

　　附:厦门海洋实业(集团)股份有限公司临时股东大会(通讯方式)表决票
　　股东帐号:                     股东姓名:
　　持股数:                       日期:
　　                选项                 同意   反对   弃权
           　　议题
　　(1)免去苏添寿先生的董事职务。
　　(2)修改董事、监事候选人的提名方式。
　　(3)董事会成员由九人改为七人。
　　(4)董事会处置资产权限为净资产的10％。
　　说明:股东表决时在相应栏内打“√”,表决票可用复印件或按以上格式自制。