厦门海洋实业(集团)股份有限公司
                          临时股东大会(通讯方式)决议公告

　　厦门海洋实业(集团)股份有限公司于2000年1月25日在厦门市蜂巢山路3号公司五楼会议室召开临时股东大会(通讯方式),经统计,大会收到表决票2份,代表股份57,306,604股,占公司总股本的36.5％,大会表决通过如下决议:
　　一、决定免去苏添寿先生的董事职务。(57,306,604股同意,占与会股东代表股份总数的100％,0股反对,0股弃权。)
　　二、决定修改《公司章程》
　　1.第六十七条“董事、监事候选人由持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的10％(含10％)以上的股东提名”修改为“董事、监事候选人由持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的10％(含10％)以上的股东提名,如以上股东未提名或提名人数不足,由现任董事会直接提名或补充”。(57,306,604股同意,占与会股东代表股份总数的100％,0股反对,0股弃权。)
　　2.第九十三条“董事会由九名董事组成”修改为“董事会由7名董事组成”。(57,306,604股同意,占与会股东代表股份总数的100％,0股反对,0股弃权。)
　　3.第九十七条增加“董事会处置公司资产的权限为公司上一年末经审计净资产的10％”。(57,306,604股同意,占与会股东代表股份总数的100％,0股反对,0股弃权。)
　　特此公告。

                      　　厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会
                     　　          　　2000年1月26日