厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会决议公告

　　厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会于2000年5月6日下午在公司四楼会议室召开会议。会议应到董事6人,实到董事4人,监事会成员列席。会议审议并通过了如下决议:
　　一、审议通过了1999年度董事会工作报告;
　　二、审议通过了1999年度财务决算报告;
　　三、审议通过了1999年度利润分配预案;
　　由于公司1999年度亏损46,621,725.64元,董事会决定不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
　　四、审议通过了1999年年度报告及年度报告摘要;
　　五、审议通过了修改《公司章程》的预案;
　　根据外经贸部门的规定,公司应对经营范围进行重新表述,因此公司必须修改《公司章程》中有关经营范围的条款。
　　六、1999年度股东大会召开事宜另行公告。
　　特此公告

                              　　厦门海洋实业集团股份有限公司
                                            　　董事会　　
                                         　　2000年5月9日