厦门海洋实业(集团)股份有限公司
                       关于召开1999年度股东大会的公告

    厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会决定于2000年6月30日召开1999年度股东大会,现将有关事宜公告如下:
    一、会议时间:2000年6月30日上午9:00,会期半天。
    二、会议地点:厦门市蜂巢山路3号本公司五楼会议室。
    三、会议议程:
    1.审议1999年度董事会工作报告;
    2.审议1999年度财务决算报告;
    3.审议1999年度利润分配预案;
    4.审议1999年度监事会工作报告;
    5.审议修改《公司章程》的预案;
    6.审议董事会成员调整事项(具体人员名单及其简介另行公告)
    7.审议监事会成员调整事项(具体人员名单及其简介另行公告)
    四、会议出席对象:
    1.公司董事、监事及高级管理人员;
    2.2000年6月21日下午交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
    五、会议登记办法:
    1.出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡登记,代理人持本人及委托人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡登记,法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
    2.登记时间:2000年6月27-29日办公时间。
    3.登记地点:厦门市蜂巢山路3号四楼公司证券部。
    联系电话:0592—2095524 传真:0592—2086982
    六、其他事项:参加会议的人员食宿、交通费自理。
    特此公告。

                          厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会
                                         2000年5月30日　　　

    附:
                                     授权委托书
    兹授权委托       先生/女士代表本人出席厦门海洋实业(集团)股份有限公司1999年度股东大会,并代表行使表决权。
    委托人签名:                       委托人身份证号码:
    委托人股东代码:                   委托人持股数:
    受托人:                           受托人身份证号码:
    委托日期:2000年 月 日