厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会决议公告

    厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会近日召开临时会议,会议应到董事6人,实到董事4人,监事会成员列席。会议审议并通过了如下决议:
    一、董事会于2000年6月7日收到公司股东厦门海洋实业总公司(持股比例为19.96％)的提案:鉴于阮国安先生和欧志红女士没有履行其董事职责,建议提请公司1999年度股东大会免去其董事职务。董事会同意将厦门海洋实业总公司的提案提交1999年度股东大会审议。
    二、董事会决定免去阮国安先生的董事长职务,自即日起至新任董事长产生以前,暂由副董事长庄跃进先生代行公司董事长职权。
    三、根据公司股东西安飞天科工贸集团有限公司(持股比例13.79％)及厦门海洋实业总公司的提议,董事会同意黄一宪、叶海磐、冯普育、谢重庆等四人作为公司新任董事候选人(简介附后),并提交1999年度股东大会审议。
    四、根据公司股东西安飞天科工贸集团有限公司的提议,董事会同意提请1999年度股东大会续聘厦门华天会计师事务所为公司2000年度的财务审计机构。
    特此公告。

                          厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会
                                          2000年6月15日