厦门海洋实业(集团)股份有限公司1999年度股东大会决议公告

　　厦门海洋实业(集团)股份有限公司1999年度股东大会于2000年6月30日在厦门市蜂巢山路3号公司五楼会议室召开,出席会议的股东(或代理人)共6人,代表股数57,438,399股,占公司总股本的36.58％,会议审议并通过了如下决议:
　　一、1999年度董事会工作报告
　　57,438,399股同意,占出席股东代表股数的100％,0股反对,0股弃权。
　　二、1999年度财务决算报告
　　57,438,399股同意,占出席股东代表股数的100％,0股反对,0股弃权。
　　三、1999年度利润分配方案
　　公司1999年度净利润为-4662万元,加上年初未分配利润-6964万元,1999年末未分配利润为-11626万元,股东大会决定不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
　　57,438,399股同意,占出席股东代表股数的100％,0股反对,0股弃权。
　　四、1999年度监事会工作报告
　　57,438,399股同意,占出席股东代表股数的100％,0股反对,0股弃权。
　　五、关于修改《公司章程》的议案
　　将《公司章程》第十三条中有关进出口业务经营范围的第5、6、7项修改为:自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品除外的其它商品及技术的进出口业务;加工贸易(对销贸易、转口贸易)业务。
　　57,438,399股同意,占出席股东代表股数的100％,0股反对,0股弃权。
　　六、关于聘请财务审计机构的方案
　　决定续聘厦门华天会计师事务所为公司2000年度的财务审计机构,并授权董事会决定其报酬等事宜。
　　57,438,399股同意,占出席股东代表股数的100％,0股反对,0股弃权。
　　七、关于调整董事会成员事项
　　1.决定免去阮国安先生和欧志红女士的董事职务;
　　阮国安(57,438,399股同意,占出席股东代表股数的100％,0股反对,0股弃权。)
　　欧志红(57,438,399股同意,占出席股东代表股数的100％,0股反对,0股弃权。)
　　2.决定补选黄一宪、叶海磐、冯普育、谢重庆为公司董事
　　黄一宪(57,438,399股同意,占出席股东代表股数的100％,0股反对,0股弃权。)
　　叶海磐(57,438,399股同意,占出席股东代表股数的100％,0股反对,0股弃权。)
　　冯普育(57,438,399股同意,占出席股东代表股数的100％,0股反对,0股弃权。)
　　谢重庆(57,438,399股同意,占出席股东代表股数的100％,0股反对,0股弃权。)
　　八、关于调整监事会成员事项:决定补选雷嘉女士为公司监事。
　　57,438,399股同意,占出席股东代表股数的100％,0股反对,0股弃权。
　　九、关于董事、监事报酬的议案
　　57,438,399股同意,占出席股东代表股数的100％,0股反对,0股弃权。
　　特此公告。

                           　　 厦门海洋实业(集团)股份有限公司
                                           　　 董事会
                                        　　 2000年7月1日