厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会决议公告 

　　厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会于2001年3月19日召开临时会议，会议应到董事6人，实到董事5人，会议审议并通过如下决议：
　　一、同意第二大股东北京清华科技园发展中心(持有本公司13.79％的股份)提交的《关于召开临时股东大会的提案》，同意由公司临时股东大会审议如下议案：
　　1.关于增补董事的议案
　　增补梅萌、徐井宏、邰志强三人为公司董事。
　　2.关于增补监事的议案
　　增补薛镭为公司监事。
　　二、决定撤消2001年3月13日《证券时报》公告中的临时股东大会。
　　三、决定于2001年4月26日召开临时股东大会审议如下事项：
　　1.将本公司所持厦门海洋集团远洋渔业公司90％的股权、怡安(厦门)无纺布有限公司70％的股权、厦门海洋裕丰网有限公司95％的股权、厦门鹭台大饭店75％的股权、厦门海洋石油公司94％的股权全部转让给福建国力民生科技投资有限公司。
　　2.将本公司所持厦门海洋华顺集团公司95％的股权、厦门宝洋贸易有限公司70％的股权、厦门新东海贸易有限公司90％的股权全部转让给福州牛津—剑桥科技发展有限公司。
　　3.把以上交易所得现金9988万元全部用于进一步改善公司的财务结构和购买优质资产。
　　4.关于增补董事的议案
　　增补梅萌、徐井宏、邰志强三人为公司董事。
　　5.关于增补监事的议案
　　增补薛镭为公司监事。
　　特此公告。
　　附：董事、监事候选人简介。

　　　　　　　                                     　　厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会
              　　　　　　　　　                                     　　2001年3月21日　　　

　　董事、监事候选人简介：
　　梅萌，男，1954年3月出生，1970年入北京造纸六厂工作，1978年3月入清华大学自动化系学习，获学士学位。1982年9月留清华大学工作，历任清华大学团委副书记，校长办公室副主任、主任等职。现任北京清华科技园发展中心主任(法定代表人)，清华大学教育基金会副秘书长、北京清华科技园建设股份有限公司副董事长、清华科技园创业投资有限公司董事长，国创国际高技术产业投资有限公司董事长等职。
　　徐井宏，男，1963年6月出生，1980年9月入清华大学机械工程系学习，获硕士学位。1988年9月留清华大学工作，历任清华大学团委副书记，校长办公室副主任、行政事务处处长，国家会计学院基建办主任等职。现任清华大学副总务长、北京清华科技园发展中心董事、副主任、北京清华科技园建设股份有限公司董事、总裁、北京中关村信息工程股份有限公司董事、北京华清物业管理有限公司董事长等职。
　　邰志强，男，1965年8月出生，1983年9月入清华大学土木系学习，1985年9月转入清华大学经济管理学院学习，获硕士学位。1990年7月入国务院发展研究中心工作，任助理研究员。2000年10月起任现职。现任北京清华科技园发展中心主任助理、清华科技园创业投资有限公司总经理、北京华大创业科技有限公司董事长等职。
　　薛镭，男，1960年9月出生，1978年3月入清华大学数学系学习，获理学士、管理工程硕士学位。1982年7月留清华大学工作，长期从事统计及随机数学模型的教学与研究工作，曾参加中国机械工业投入产出模型研究及多项信息系统的设计开发工作，负责组织国务院稽察特派员培训、国家开发银行稽核专员培训等多项国家重点任务。曾任清华大学经管学院管理信息实验室主任、院长助理，现任清华大学经济管理学院副院长、副教授、清华紫光科技创新投资有限公司独立董事、清华科技园创业投资有限公司独立董事等职。