厦门海洋实业（集团）股份有限公司
                            重大事项公告

    本公司第一大股东福州牛津--剑桥科技发展有限公司（目前持有本公司
19.96%的股份，以下简称甲方）和第二大股东北京清华科技园发展中心（目前
持有本公司13.79%的股份，以下简称乙方）已于近日签订了《股份托管协议》
和《股份质押合同》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第7.4.5条的规
定，现将有关情况公告如下：
    一、关于《股份托管协议》
    鉴于：1、甲、乙双方已于2001年4月签署了《股份转让协议》，根据该协
议，甲方将其所持厦门海洋实业（集团）股份有限公司（简称海洋）法人股中
的23,874,910股转让给乙方（转让价格为人民币1.103元/股）；2、中国证券登
记结算有限公司目前暂停办理上市公司非流通股份的转让过户（含协议转让过
户）手续，导致以上股权转让事宜即使在现有质押解除的情况下仍然无法完成
过户手续。
    甲、乙双方经过友好协商，达成如下一致意见：
    1、甲方同意将其所持海洋法人股中的23,874,910股股份委托给乙方管理，
即由乙方全权行使相应的投票表决权等股东权利。   
    2、托管期限自本协议签订之日起，直至以上股份转让过户到乙方名下为止。
    3、托管期间，甲方不得单方面取消以上托管事宜。
    4、本协议未尽事宜，由甲、乙双方经协商一致后，另行签订补充协议，补
充协议与本协议具有同等法律效力。
    5、本协议自甲、乙双方签章之日起生效。
    二、关于《股份质押合同》
    鉴于：1、甲、乙双方已于2001年4月签署了《股份转让协议》，根据该协
议，甲方将其所持厦门海洋实业（集团）股份有限公司（简称海洋）法人股中的
23,874,910股转让给乙方（转让价格为人民币1.103元/股）；2、中国证券登记
结算有限公司目前暂停办理上市公司非流通股份的转让过户（含协议转让过户）
手续，导致以上股权转让事宜无法完成过户手续。
    为了确保以上《股份转让协议》的最终履行，甲、乙双方经过友好协商，
达成如下一致意见：
    1、甲方同意在其所持3133.9万股海洋法人股解除质押后,立即将其中的
23,874,910股股份质押给乙方(其中19,895,758股直接质押给乙方,剩余
3,979,152股仍以甲方名义用于海洋向厦港农行的借款质押,待解除质押后再质
押给乙方)。
    2、质押期限自质押之日起壹年。
    3、质押期内，如中国证券登记结算有限公司恢复办理上市公司非流通股份
的转让过户手续，甲、乙双方一致同意提前办理解押，并将23,874,910股股份
转让过户至乙方名下。
    4、质押期满,如中国证券登记结算有限公司仍未恢复办理上市公司非流通
股份的转让过户手续,甲方同意继续将此股份质押给乙方。
    5、本协议未尽事宜，由甲、乙双方经协商一致后，另行签订补充协议，
补充协议与本协议具有同等法律效力。
    6、本协议自甲、乙双方签章之日起生效。
    三、截止目前，以上股份质押手续尚未完成。
    特此公告。

                                     厦门海洋实业（集团）股份有限公司
                                                  董事会
                                             2001年11月29日

                        厦门海洋实业（集团）股份有限公司 
                                  董事会公告

    因工作需要，华生先生已辞去本公司董事、副董事长的职务。关于补选董
事和副董事长的有关事宜，本公司董事会将另行公告。 
    特此公告。

                                      厦门海洋实业（集团）股份有限公司
                                                    董事会
                                                2001年11月29日