厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会决议公告

    厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会于2002年4月11日召开会议。会议
应到董事6人，实到董事5人，符合《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议
案：
    一、《关于计提资产减值准备等财务会计事项的议案》。
    二、《2001年度财务决算报告》。
    根据北京京都会计师事务所的审计,公司2001年度实现主营业务收入610,507.49
元，净利润为-505,751,819.34元。
    三、《2001年度利润分配预案》。
    由于2001年度巨额亏损，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    四、《对2002年度利润分配政策的预计》。
    如公司2002年度能够实现盈利,董事会预计将全部用于弥补以前年度亏损。
    五、《2001年度董事会报告》。
    六、《2001年年度报告及其摘要》。
    七、有关召开2001年度股东大会事宜另行确定。
    特此公告。


                              厦门海洋实业（集团）股份有限公司
                                           董事会 
                                        2002年4月13日


             厦门海洋实业（集团）股份有限公司监事会决议公告

    厦门海洋实业（集团）股份有限公司监事会于2002年4月11日召开会议。会议应到
监事3人，实到监事3人，符合《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
    一、《监事会2001年度工作报告》。
    二、《2001年年度报告及其摘要》。

    特此公告。

                                      厦门海洋实业（集团）股份有限公司
                                              监事会

                                            2002年4月13日