厦门海洋实业（集团）股份有限公司
                              董事会决议公告

    厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会于2002年4月18日召开会议。
会议应到董事6人，实到董事4人，符合《公司章程》的规定。会议审议并通过
如下决议：

    审议并通过公司2002年第一季度报告。

    特此公告。

                                      厦门海洋实业（集团）股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                 2002年4月19日