厦门海洋实业（集团）股份有限公司
                          董事会决议公告

    厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会于2002年5月8日召开临时会议。
会议应到董事6人，实到董事5 人，符合《公司章程》的规定。会议审议并通过
如下决议：
    一、同意李志强先生辞去公司总经理职务。
    二、推选李志强先生担任公司副董事长职务。
    三、同意邰志强先生辞去公司副总经理职务。
    四、聘任邰志强先生担任公司总经理职务。

    特此公告。


                              厦门海洋实业（集团）股份有限公司
                                          董事会
                                       2002年5月10日