厦门海洋实业（集团）股份有限公司
                                  董事会决议公告

    厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会于2002年8月28日召开会议。会议
应到董事5人，实到董事4人，符合《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
    一、审议并通过2002年半年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、审议并通过关于拒绝表示意见审计报告涉及事项的说明。
    三、审议并通过公司2002年半年度报告及摘要。
   特此公告。
                                        厦门海洋实业（集团）股份有限公司
                                                           董  事  会
                                                          2002年8月30日

                        公布2002年半年度报告及董事会决议公告

    厦门海洋实业（集团）股份有限公司将于2002年8月30日公布2002年半年度报告
及董事会决议公告。
    一、主要财务指标:
          2002年半年度  2001年半年度  2002年半年度/2001年半年度
    净利润(万元)     -1767           2045                 -186.4％
    每股收益(元)    -0.113           0.130                -186.4％
    净资产收益率(％)  ----          15.26%                -------
    扣除非经常性损益
    后的每股收益（元）-0.0693       -0.087                 减亏20.3％

　               2002.6.30        2001.12.31        本期末/上年末
    每股净资产(元)    -3.216          -3.103                -3.6%
    注:由于2002年半年度净利润和期末净资产均为负数,故不计算相应的净资产收益
率。
    二、2002年半年度利润分配、公积金转增股本、再融资预案及股东大会召开时间
    1．2002年半年度利润分配及公积金转增股本预案：不分配，不转增。
    2．公司目前没有再融资预案。
    3．股东大会召开时间另行确定。

                                         厦门海洋实业（集团）股份有限公司
                                                          董   事   会 
                                                         2002年8月30日 
     

                                 厦门海洋实业（集团）股份有限公司
                                         监事会决议公告

    厦门海洋实业（集团）股份有限公司监事会于2002年8月28日召开会议。会议应
到监事3人，实到监事2人，符合《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 
    一、审议并通过2002年半年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、同意公司董事会关于拒绝表示意见审计报告涉及事项的说明。
    三、审议并通过公司2002年半年度报告及摘要。
    特此公告。
                                         厦门海洋实业（集团）股份有限公司
                                                          监   事    会
                                                          2002年8月30日

                            厦门海洋实业（集团）股份有限公司
                                       风险提示公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    由于重组工作未能取得实质性的进展，本公司2002年中期亏损17,673,230
.20元,根据中国证监会《亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法（修订）
》和深圳证券交易所《股票上市规则》（修订稿）的有关规定，本公司股票将
被终止上市(即退市)。
    为了保护广大流通股股东的利益,公司董事会目前正在与中介机构共同就
退市后委托证券公司代办股份转让事宜设计基本的操作方案，以便尽快向监管
部门报批。有关具体方案，公司将在监管部门批准后另行公告。
    特此公告。
 
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                                                      董   事  会
                                                    2002年8月30日