厦门海洋实业（集团）股份有限公司
                             董事会决议公告

    厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会于2002年9月19日召开临时会
议。会议应到董事5人，实到董事4人，符合《公司章程》的规定。会议审议
并通过如下决议：
    一、同意梅萌先生辞去公司董事长职务。
    二、选举邰志强先生担任公司董事长职务。
    特此公告。

                          　　厦门海洋实业（集团）股份有限公司
                                         董事会
                                      2002年9月20日

                   厦门海洋实业（集团）股份有限公司
                        关于股票终止上市的公告

    本公司于2002年9月19日收到深圳证券交易所《关于厦门海洋实业（集团）
股份有限公司股票终止上市的决定》，根据该决定，本公司股票（简称ST海洋，
代码000658）将自2002年9月20日起终止上市。现将有关情况公告如下：
    因1999年、2000年、2001年连续三年亏损，本公司股票2002年4月18日被暂
停上市。2002年8月30日，本公司公布的2002年半年度报告显示本公司2002年上
半年度亏损1767.32万元，不符合中国证监会《亏损上市公司暂停上市和终止上
市实施办法（修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2002年修订稿）
第10章规定的股票恢复上市的条件，本公司也未在规定的期限内向交易所提交
公司股票恢复上市的申请。
    根据中国证监会《亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法（修订）》
第4章第15条和《深圳证券交易所股票上市规则》（2002年修订稿）第10章第
10.3.4条的规定，深圳证券交易所决定本公司股票自2002年9月20日起终止上
市。
    有关终止上市后委托证券公司代办股份转让事宜,本公司将根据工作进展
情况另行公告。
    本公司投资者咨询电话为0592-2085752，联系人黄女士。
    特此公告。

                          　　厦门海洋实业（集团）股份有限公司
                                           董事会
                                        2002年9月20日