证券代码：000662    证券简称：天夏智慧    公告编码：2018-084



            天夏智慧城市科技股份有限公司
    关于第八届董事会第三十九次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第三十九次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 10 月 29 日在杭

州市滨江区六和路 368 号 1 幢北四楼 A4068 室以现场与通讯相结合方

式召开。会议通知于 2018 年 10 月 22 日以邮件、电话等方式送达全

体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议 7 名。本次会议由

董事长夏建统先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会

议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规

及规范性文件的规定。

    经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：

    一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-083），具体内容

详见公司于 2018 年 10 月 30 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    独立董事并对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司

刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的公告。

    监事会对此议案发表了专项意见，具体内容详见 2018 年 10 月

30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及

巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

    二、审议通过《2018 年第三季度报告全文及正文》

    《2018 年第三季度报告全文及正文》具体内容详见 2018 年 10

月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》

及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    监事会对此议案发表了专项意见，具体内容详见 2018 年 10 月

30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及

巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。



    特此公告。



                                  天夏智慧城市科技股份有限公司

                                                  董事会

                                            2018 年 10 月 30 日