证券代码：000662     证券简称：天夏智慧     公告编号:2018-092



              天夏智慧城市科技股份有限公司
           第八届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第四十一次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 11 月 23 日在

杭州市滨江区六和路 368 号 1 幢北四楼 A4068 室以现场与通讯相结合

方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高管人员

列席了会议。会议由夏建统董事长主持。本次会议的召集、召开以及

参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有

关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表

决，通过以下决议：

    一、审议通过了《关于为公司全资子公司融资提供担保总额度的

议案》。

    公司全资子公司天夏科技拟向金融机构融资，用于蓬勃发展的智

慧城市业务，拟融资金额合计不超过人民币 20 亿元。公司拟为天夏

科技上述融资提供担保，承担连带担保责任。提供担保的办理期限为

本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效。公司将授权公司管理

层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。
    《关于为公司全资子公司融资提供担保总额度的议案》（公告编

号：2018-093），具体内容详见公司于 2018 年 11 月 24 日刊登在指定

信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日

报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    独立董事已对该议案发表了独立意见，具体内容详见信息披露网

站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的

议案》

    公司董事会拟定于 2018 年 12 月 10 日召开公司 2018 年第四次临

时股东大会，审议上述有关议案。

    《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：

2018-094），具体内容详见公司于 2018 年 11 月 24 日刊登在指定信息

披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                            天夏智慧城市科技股份有限公司董事会

                                        2018 年 11 月 24 日