证券代码：000662       证券简称：天夏智慧      编号：2018-093



           天夏智慧城市科技股份有限公司
 关于为公司全资子公司融资提供担保总额度的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    2018 年 11 月 23 日，天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简

称“公司”）第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于为公司

全资子公司融资提供担保总额度的议案》。具体情况如下：

    一、担保情况概述

    根据天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战

略发展规划，公司总体目标是依托杭州天夏科技集团有限公司（以下

简称“天夏科技”）建立智慧城市领域的业务布局，构建具有较强市

场竞争力的智慧城市产业发展平台。为满足天夏科技业务发展的资金

需求，公司拟对天夏科技提供不超过 20 亿元的融资担保额度，占公

司 2017 年度经审计归属于净资产的 35.91%。提供担保的办理期限为

本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效。上述担保的具体实施

经公司股东大会批准后，由董事会授权经营层办理。

    公司为全资子公司提供的担保额度将在上述总额度内根据公司

未来发展战略规划和子公司实际生产经营对资金需求来确定具体额
度。公司独立董事对该议案发表了独立意见，根据中国证监会和深圳

证券交易所的有关法律、法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》

等有关规定,本次担保需提交股东大会审议。

    二、累计担保额度预计情况
                                被担保方                担保额度占
                       担保方              预计担保                  是否
    担保                        最近一期                上市公司最
            被担保方   持股比              额度（单                  关联
    方                          资产负债                近一期净资
                         例                位：亿元）                担保
                                   率                     产比例
            天夏科技   100%      47.23%       20          35.91%      否
            重庆天夏
            聚盈科技   100%      81.63%       10          17.96%      否
    天夏    有限公司
            天夏信息
    智慧    技术（苏
                       100%      16.43%        4          7.18%       否
            州）有限
              公司
    天 夏   重庆天夏
            聚盈科技   100%      81.63%        8         14.36%       否
    科技    有限公司

     上表中公司及天夏科技对重庆天夏聚盈科技有限公司的担保总

额、公司对天夏信息技术（苏州）有限公司的担保总额内容详见公司

于 2018 年 1 月 10 日、2018 年 4 月 20 日、2018 年 6 月 5 日刊登在指

定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券

日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

三、被担保人基本情况

    公司名称：杭州天夏科技集团有限公司

    注册地址：杭州市滨江区六合路 368 号 1 幢北四楼 A4068 室

    注册资本：7,500 万元人民币
    统一社会信用代码：913301087360154676(1/2)

    企业类型：有限责任公司（法人独资）

    法定代表人：夏建统

    成立日期：2002 年 02 月 08 日

    营业期限：2002 年 02 月 08 日至 2022 年 02 月 07 日止

    经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机

网络系统安装，计算机系统集成，计算机软、硬件及外部设备；技术

及货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法

规限制经营的项目取得许可后方可经营）；服务：经营测绘业务，成

年人的非文化教育培训（涉及前置审批的项目除外）；设计、制作：

国内广告；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    与本公司的关系：天夏科技为本公司全资子公司

    主要财务状况：经中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的

2017 年审计报告审计的截至 2017 年 12 月 31 日的财务经营情况，及

未经审计的 2018 年 1-9 月份的财务经营情况如下：
                              财务状况
        项目           2018 年 9 月 30 日      2017 年 12 月 31 日
     总资产(元)             2,698,906,196.02           2,892,036,514.80

    总负债（元）            1,065,029,354.92           1,365,957,233.30
     净资产(元)             1,633,876,841.10           1,526,079,281.50
   资产负债率（%）                    39.46%                     47.23%
    营业收入(元)              427,962,633.41           1,588,230,097.03

     净利润(元)               137,881,124.93             537,923,338.10

    四、担保的主要内容
    担保方式：担保，承担连带担保责任

    担保期限：具体担保期限以与相关金融机构签订的担保协议为准

    担保金额：担保总金额不超过人民币 20 亿元

    五、董事会意见

    根据公司的发展战略，公司全资子公司天夏科技因经营业务发展

需要，拟向金融机构进行融资。公司董事会认为，天夏科技为公司合

并报表内的子公司，资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险

处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公

司章程》的相关规定，有利于上述子公司业务的正常开展，不会影响

公司股东利益，担保风险可控。

    上述担保事项均未提供反担保。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    公司截止本公告披露日，公司实际累计对外担保余额为人民币

79,200.55 亿元，占公司经审计 2017 年度总资产(711,420.74 万元)

和归属于上市公司股东的净资产(556,938.13 万元)的比例分别为

11.13%和 14.22%。

    公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而

应承担的损失的担保的情况。

    七、备查文件

    1、第八届董事会第四十一次会议决议



    特此公告！
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会

     二〇一八年十一月二十四日