证券代码：000662      证券简称：天夏智慧        编号：2018-096



            天夏智慧城市科技股份有限公司
       关于董事、高管辞职并补选董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

近日收到公司副董事长高友志先生的书面辞职报告，因个人原因，高

友志先生申请辞去公司第八届董事会董事、战略委员会委员、审计委

员会委员、副总裁等职务。高友志先生辞职后将不在公司担任任何职

务。依据《公司法》与《公司章程》的相关规定，高友志先生的辞职

报告自送达董事会时生效,其辞职不会对公司生产经营产生影响。

    截止本公告日，高友志先生持有公司股份 117,005 股，占公司总

股本的 0.01%。 根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、

高级管理人员减持股份实施细则》，在其就任时确定的任期内和任期

届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：

     1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之

二十五；

    2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；

    3、《公司法》对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。
    高友志先生在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事

会对高友志先生任职期间的工作成果及对公司发展做出的贡献表示

衷心感谢！

    经董事会提名委员会提名，第八届董事会第四十二次会议审议通

过了《关于补选第八届董事会董事的议案》，按照《公司法》、《公

司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查合格，公司董事

会同意提名陈雪梅女士为第八届董事会董事候选人，并提交公司股东

大会审议。

    陈雪梅女士的提名程序合法有效，具备担任上市公司董事的任职

资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章

程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的

情况，且非失信被执行人。（陈雪梅女士简历附后）

    如陈雪梅女士被选举为公司董事，其任职期限自公司股东大会表

决通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

    公司独立董事对该事项进行了审查并发表了同意的独立意见，详

见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

    特此公告。



                         天夏智慧城市科技股份有限公司董事会

                                     2018年12月1日
附件：陈雪梅女士简历

    陈雪梅，女，汉族，1983 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外

居留权，毕业于安徽工程科技学院工商管理专业。2010 年 4 月加入

杭州天夏科技集团有限公司，先后担任采购主管、项目管理办公室经

理、人力资源部总监、项目管理中心总监、总经理助理，现任杭州天

夏科技集团有限公司副总经理。

    截至本公告披露日，陈雪梅女士未持有本公司股份，与持有公司

百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他

董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司

章程》中规定的不得担任董事的情形。经查证，陈雪梅女士不是失信

被执行人。