证券代码：000662   证券简称：天夏智慧     公告编码：2018-095



            天夏智慧城市科技股份有限公司
    关于第八届董事会第四十二次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第四十二次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 11 月 30 日在杭

州市滨江区六和路 368 号 1 幢北四楼 A4068 室以通讯方式召开。会议

通知于 2018 年 11 月 20 日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次

会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长夏建统

先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合

《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件

的规定。

    经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：

    一、审议通过《关于补选第八届董事会董事的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和董事会提名委员会

的建议，经与会董事研究讨论，认为陈雪梅女士符合《公司法》等相

关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，同意提名陈雪梅女士为

公司第八届董事会董事候选人。
    具体内容详见 2018 年 12 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》、

《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）

《关于董事、高管辞职并补选董事的公告》（公告编号：2018-096）。

    独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见 2018 年 12 月

1 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于

公司第八届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

    本议案尚需股东大会审议通过。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。



    特此公告。

                                 天夏智慧城市科技股份有限公司

                                                董事会

                                           2018 年 12 月 1 日