证券代码：000662      证券简称：天夏智慧     编号：2019-003



              天夏智慧城市科技股份有限公司
    关于第八届董事会第四十四次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第四十四次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 2 月 14 日在杭

州市滨江区六和路 368 号 1 幢北四楼 A4068 室以通讯方式召开。会议

通知于 2019 年 2 月 1 日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会

议应出席董事 7 名，实际出席会议 7 名。本次会议由董事长夏建统先

生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规

定。

    经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：

       一、审议通过《关于为公司全资孙公司融资提供担保总额度的议

案》

    公司全资孙公司拟向金融机构融资，用于发展的智慧城市业务，

未来拟融资金额合计不超过人民币 10 亿元。公司拟为上述金融机构

融资提供信用担保，并承担连带担保责任。提供担保的办理期限为本
议案经股东大会审议通过之日起一年内有效。公司将授权公司管理层

根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。

    详细内容请见公司于 2019 年 2 月 15 日在《中国证券报》、《证券

时报》、 上海证券报》、 证券日报》和巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）

上披露的《关于为公司全资孙公司融资提供担保总额度的公告》。

    公司独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容请见公司于

2019 年 2 月 15 日巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于全资子公司为孙公司融资提供担保总额度的

议案》

    公司全资子公司天夏科技集团有限公司拟为公司孙公司向金融

机构融资提供 10 亿元的信用担保，并承担连带担保责任。

    详细内容请见公司于 2019 年 2 月 15 日在《中国证券报》、《证券

时报》、 上海证券报》、 证券日报》和巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）

上披露的《关于为公司全资孙公司融资提供担保总额度的公告》。

    公司独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容请见公司于

2019 年 2 月 15 日巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章

程》部分条款进行修改，具体修订内容详见同日披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）的 《天夏智慧城市科技股份有限公

司章程修正案》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    四、审议通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的

议案》

    公司董事会拟定于 2019 年 3 月 1 日召开公司 2019 年第二次临时

股东大会，审议上述有关议案。《关于召开 2019 年第二次临时股东

大会的通知》（公告编号： 2019-005），具体内容详见公司于 2019 年

2 月 15 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

     表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。

                                 天夏智慧城市科技股份有限公司

                                                董事会

                                           2019 年 2 月 15 日