证券代码：000662     证券简称：天夏智慧   公告编号：2019-007



            天夏智慧城市科技股份有限公司
     关于独立董事辞职并补选独立董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天夏智慧城市科技股份有限公司 (以下简称“公司”)董事会于

近日收到独立董事陈芳女士提交的书面辞职报告，陈芳女士因个人原

因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审

计委员会委员职务。

     陈芳女士在担任公司第八届董事会独立董事期间，未直接或间

接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，陈

芳女士将不再担任公司任何职务。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交

易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，上述独立董事的辞职

将导致独立董事中没有会计专业人士，因此，上述独立董事的辞职报

告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，上述

独立董事仍将按照有关法律、法规和《公司章程》等的规定继续履行

独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。

    陈芳女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司
规范运作和健康发展发挥了积极作用，在此，公司董事会对陈芳女士

在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

    为了保证公司董事会工作的正常进行，公司于 2019 年 2 月 18 日

召开第八届董事会第四十五次会议审议通过了《关于补选公司第八届

董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会提名，公司董事

会选举丁海芳女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东

大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满（简历详见附件），

并将上述事项提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

     公司独立董事就本次补选独立董事事项出具了同意的独立意见，

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《独立董事关于八届董事会第四十五次会议相关议案的独立意见》。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审

核无异议后方能提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。



    特此公告。

                                 天夏智慧城市科技股份有限公司

                                                董事会

                                           2019 年 2 月 19 日
    附件：独立董事候选人简历

    丁海芳女士，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于

重庆建筑工程学院（现重庆大学）。瑞华会计师事务所（特殊普通合

伙）深圳分所授薪合伙人、注册会计师。1993 年 9 月至 1995 年 9 月

在宁夏第五建筑工程公司工作；1996 年 5 月至 1998 年 9 月在重庆大

学资源环境学院校办企业工作；1999 年 6 月 2012 年 8 月在深圳鹏城

会计师事务所任职； 2012 年 8 月至 2013 年 5 月在国富浩华会计师

事务所（特殊普通合伙）任职；2013 年 5 月至今在瑞华会计师事务

所（特殊普通合伙）任职。

    丁海芳女士还担任广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事、

广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事、深圳玛西尔电动车股

份公司（拟上市）独立董事。

    丁海芳女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不

存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关

系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失

信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股

票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。丁海芳女士

已取得独立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事

人员的条件。