证券代码：000662       证券简称：天夏智慧        编号：2019-013



             天夏智慧城市科技股份有限公司
       关于对深圳证券交易所关注函回复的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 4 月 8

日收到深圳证券交易所发出的《关于对天夏智慧城市科技股份有限公

司的关注函》【公司部关注函〔2019〕第 60 号】，收到该函后，公司

董事会高度重视，及时组织相关人员认真落实函件要求并及时回复。

现将回复内容公告如下：

    1.请你公司详细说明长期未聘任董事会秘书的具体原因，聘任进
展情况，以及预计完成聘任的时间。

    回复：

    公司前任董事兼董事会秘书贾国华由于个人及家庭原因辞职，公
司于 2018 年 7 月 6 日披露《关于公司董事兼董事会秘书辞职的公告》。

    考虑到董事会秘书岗位的重要性，公司对该岗位的聘任工作持谨

慎原则和态度，公司董事会在聘任相关人选前有严格的考察程序。在

相关人员进行任前考察阶段，公司董事会一致同意由董事长夏建统先

生代理董事会秘书的工作。

    在此期间，一名试用合格的董事会秘书由于个人家庭和工作地点

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等因素，最终影响录用上任的计划，董事会秘书聘任的工作由此未能

如期完成。

    目前公司董事会秘书岗位仍在聘任中，公司正积极试用新的人选，

争取两个月以内完成聘任。

    2.请你公司补充披露原证券事务代表是否已离职，如是请补充披

露离职时间、离职原因等信息，并说明是否按照《主板规范运作指引》

第 3.8.3 条规定向我所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司申报相关信息。
    回复：

    公司证券事务代表杜家芳女士的确由于个人家庭原因提出离职

申请，离职申请于 3 月 29 日提出，4 月 29 日生效，辞职手续符合各

项法律法规和公司规章制度的规定。届时公司将按照主板规范运作指

引规定申报相关信息。现新的证券事务代表已经进入试用阶段，杜家

芳女士在离职申请生效之前将会按计划与其进行工作交接和工作指

导，以保证该岗位职责的正常履行。如试用进展顺利，公司会安排其

近期上岗。

    3.截至目前，你公司董事会秘书长期空缺，由董事长代行董事会

秘书职责，请你公司详细说明如何保障信息披露事务与投资者关系管

理工作的质量，以及公司三会运作和内部决策机制的有效运行，董事

长长期代行相关职责是否能够保证勤勉尽责。

    回复：

    自夏建统先生代理董事会秘书以来，公司信息披露工作和公司治

理机制有序运行。公司如期完成了 2018 年季度报告和半年度报告等

定期报告以及相关的业绩预告等公告，公司对经营管理中所涉及的重
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 大事项根据法律法规、规范性文件等要求履行了董事会、监事会或股

 东大会的审批程序。公司董事长夏建统先生在代理董事会秘书期间，

 依次出席并主持了董事会会议、股东大会和董事会专门委员会会议，

 确保了公司治理机制的有效运行。在夏建统先生代理董事会秘书期间，

 公司投资者关系管理等工作运行良好。公司信息披露管理部门及时回

 复投资者问询、接待中小股东，积极维护了投资者关系。夏建统先生

 勤勉尽责地履行了董事会秘书职责，确保了公司治理和内部控制机制

 的有效运行，确保了信息披露工作和投资者关系管理工作的质量。

     4.请你公司严格按照《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第

 3.2.8、3.2.13 条的规定，尽快选聘董事会秘书，做好信息披露和投

 资者关系管理工作。
     鉴于董事长日常事务繁忙，不能长期代理董事会秘书职务，遵照

《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》，公司会尽快完成董事会秘书

 的聘任，做好信息披露和投资者关系管理工作。




                        天夏智慧城市科技股份有限公司董事会

                                   2019 年 4 月 13 日




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