证券代码：000673           证券简称：当代东方          公告编号：2018-141

                      当代东方投资股份有限公司

                   七届董事会第六十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会六十次会议于
2018 年 10 月 16 日以通讯表决方式召开，本次会议通知以电子邮件方式于 2018
年 10 月 10 日发出，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司董
事长彭志宏先生主持召开了本次会议，全体监事和部分高管人员列席会议。会议
的召集和召开符合《公司法》、《公司 章程》、《公司董事会议事规则》的有关规
定。会议经审议表决，形成如下决议：
    审议通过《关于向银行申请流动资金贷款的议案》。
    为了补充公司日常运营所需流动资金，公司向广州农村商业银行股份有限公
司清远分行（以下简称：“广州农商行”）申请总额为人民币 5000 万元的流动资
金贷款，贷款期限为 1 年。公司股东厦门当代文化发展股份有限公司以及公司实
际控制人王春芳先生为上述贷款提供连带责任保证担保，并免于支付担保费用。
    根据《公司章程》的规定，该事项在公司董事会的决策权限内，无需提交公
司股东大会审议。公司授权公司董事长根据公司实际情况办理有关贷款手续，并
代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。本次公司向广州农
商行申请贷款，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，符合
公司结构化融资需求，有助于增强公司流动资金周转，为公司经营活动提供资金
保障。该笔贷款由公司股东及实际控制人提供连带责任担保，并免于支付担保费
用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。
                                                当代东方投资股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     2018 年 10 月 16 日