证券代码：000673          证券简称：当代东方            公告编号：2018-149




                     当代东方投资股份有限公司
                   七届董事会六十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会六十二次会议于
2018 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，本次会议通知以电子邮件方式于 2018
年 10 月 24 日发出，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司董
事长彭志宏先生主持召开了本次会议，全体监事和高管人员列席了会议。会议的
召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议经审议表决，形成如下决议：
    一、审议通过《公司 2018 年三季度报告全文》及正文。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    相关内容详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。


    二、审议通过《关于向银行申请授信额度展期的议案》。
    公司于 2017 年 11 月 1 日召开了七届董事会第四十一次会议，审议通过了公
司向兴业银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信
额度，授信期限为一年。公司授权公司董事长根据公司实际情况办理有关贷款手
续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。
    鉴于上述授权期限即将到期，为保持授信的延续和融资渠道的通畅，便于更
好的支持公司各项业务的发展，因此公司申请将 10,000 万元的综合授信额度展
期一年。公司股东厦门当代文化发展股份有限公司以及公司实际控制人王春芳为
上述授信提供无限连带责任保证担保，并免于支付担保费用。公司授权公司董事
长彭志宏根据公司实际情况办理有关贷款手续，并代表公司签署办理贷款手续所
需合同、协议及其他法律文件。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。


             当代东方投资股份有限公司
                    董 事 会
                2018 年 10 月 30 日