证券代码：000673             证券简称：当代东方          公告编号：2018-167

                    当代东方投资股份有限公司
                 七届监事会二十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    当代东方投资股份有限公司（以下简称：公司）于2018年11月22日以通讯表
决方式召开第七届监事会第二十七次会议。本次会议通知以电子邮件方式于2018
年11月16日发出，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。监事会主席
李泽清先生主持召开本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》
及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：
    审议通过《关于第七届监事会换届选举的议案》。
    经公司监事会审议决定：提名由公司股东单位推荐的刘侠先生、宋丽娜女士
（简历附后）出任第八届监事会股东代表监事。
    同时，根据《公司章程》规定，由股东代表出任的监事经公司股东大会审议
通过当选后即正式履职，与经职工代表大会选举产生的职工代表监事辜明女士
（简历附后）共同组成第八届监事会，任期三年。
    上述议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。


    特此公告。




                                                   当代东方投资股份有限公司
                                                           监 事 会
                                                        2018年11月22日
    附：
    第八届监事会股东代表监事候选人简历：
    刘侠，男，1983 年 10 月出生，毕业于齐齐哈尔大学计算机科学与技术专业，
本科学历，历任北京新乘坐广告有限公司 IT 经理，北京世熙传媒文化有限公司
IT 经理，现任本公司行政总监。
    刘侠先生与本公司实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持股 5%以上
的股东不存在关联关系，持有本公司股份 50,000 股，没有受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定
的任职条件。刘侠先生不属于失信被执行人。


    宋丽娜，女，1980 年 10 月出生，毕业于中国人民大学法学院经济法硕士。
历任北京同仁堂健康药业股份有限公司法务主管，汉王科技股份有限公司法务经
理，九鼎投资管理有限公司高级投资经理，九州证券金融市场部董事总经理。现
任本公司法务副总监。
    宋丽娜女士与本公司实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持股 5%以
上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职
条件。宋丽娜女士不属于失信被执行人。


    第八届监事会职工代表监事简历：
    辜明，女，1989 年 4 月出生，毕业于长沙学院中文与新闻传播系，本科学
历，历任黔中早报社新媒体编辑、北京世熙创意国际文化传媒有限公司媒介经理、
北京完美建信影视文化有限公司宣传经理。现任本公司运营管理中心副总监。
    辜明女士与本公司实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持股 5%以上
的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条
件。辜明女士不属于失信被执行人。