当代东方：八届董事会一次会议决议公告2018-12-12
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-174
当代东方投资股份有限公司
八届董事会一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 11 日以现
场加通讯表决方式召开了八届董事会第一次会议，本次会议通知以电子邮件方式
于 2018 年 12 月 5 日发出，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
其中，参加现场表决的董事为施亮、崔玉杰、王飞、陆邦一、陈滨、苏培科、易
宪容、田旺林，参加通讯表决的董事为蔡凌芳。公司董事施亮先生主持召开了本
次会议，全体监事和高管人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公
司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》。
本次会议选举施亮先生（简历附后）为公司第八届董事会董事长，崔玉杰
先生（简历附后）为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第八届董事会届满止。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
董事会决定聘任王飞先生（简历附后）为公司总裁，在公司总经理人选确
定前，代行总经理职责。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
董事会决定聘任谭旭、李泽清、张宇三位先生为公司副总经理，聘任杨冬
杰女士为公司财务总监，以上人员简历附后。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。
根据董事长提名，董事会决定聘任艾雯露女士为公司第八届董事会秘书，
聘任赵雨思女士为公司证券事务代表，以上人员简历附后。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
五、审议通过《关于改选董事会各专门委员会委员的议案》。
本次会议选举董事长施亮、董事王飞、独立董事苏培科三位先生为第八届董
事会战略委员会委员，其中由施亮先生担任主任委员；选举独立董事苏培科、独
立董事田旺林、董事长施亮三位先生为董事会提名委员会委员，其中由苏培科先
生担任主任委员；选举独立董事田旺林（会计专业人士），独立董事易宪容先生，
董事蔡凌芳女士为董事会审计委员会委员，其中由田旺林先生担任主任委员；选
举独立董事易宪容，独立董事田旺林，董事王飞三位先生为董事会薪酬与考核委
员会委员，其中易宪容先生担任主任委员。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
六、审议通过《关于控股子公司从赣州利得百盈文化投资管理合伙企业（有
限合伙）退伙的议案》。
经赣州利得百盈文化投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“赣州利得”
或“合伙企业””）各合伙人友好协商并一致同意，公司控股子公司百盈影业（上
海）有限公司（以下简称“百盈影业”）决定退出该合伙企业，并签订《退伙协
议》。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于控股子公司从赣州利得百盈文化投资
管理合伙企业（有限合伙）退伙的公告》（公告编号：2018-175）。
七、审议通过《关于修改<公司章程>有关条款的议案》。
经董事会审议，决定对《公司章程》第八条及第一百一十七条进行修改，具
体如下：
修改前 修改后
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长或经理为公司的法定代表人。
第一百一十七条 代表 1/10 以上表决权的 第一百一十七条 公司发生下列情形之一的，董
事长应在十个工作日内召集召开临时董事会会
股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议
议：
召开董事会临时会议。董事长应当自接到提 （一）董事长认为必要时；
（二）三分之一以上董事联名提议时；
议后 10 日内，召集和主持董事会会议。 （三）监事会提议时；
（四）持有十分之一以上有表决权股份的股东提
议时；
（五）二分之一以上独立董事提议时；
（六）经理提议时。
本议案表决结果：9票同意，0 票弃权，0 票反对。
修改后的《公司章程》将于股东大会审议通过后登载于巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
八、审议通过《关于修改<董事会议事规则>有关条款的议案》
经董事会审议，决定对《董事会议事规则》第六条 会议类别进行修改，具
体如下：
修改前 修改后
第六条 会议类别 第六条 会议类别
6.2 公司发生下列情形之一的，应在 6.2 公司发生下列情形之一的，董事长应
事实发生之日起五个工作日内召开临时董 在十个工作日内召集召开临时董事会会议：
事会会议： 1、董事长认为必要时；
1、董事长认为必要时； 2、三分之一以上董事联名提议时；
2、三分之一以上董事联名提议时； 3、监事会提议时；
3、独立董事提议并经全体独立董事二 4、持有十分之一以上有表决权股份的股
分之一以上同意时； 东提议时；
4、监事会提议时； 5、二分之一以上独立董事提议时；
5、经理提议时。 6、经理提议时。
6.3 董事（包括独立董事）、监事会 6.3 提议人提议召开董事会临时会议时，
或经理提议召开董事会临时会议时，应向 应提出书面要求并指明会议拟审议的具体事
董事长提出书面要求并指明会议拟审议 项。
的具体事项。董事长在收到前述书面要求
后，必须及时发出召开会议的通知，并在
五个工作日内召开临时董事会会议。
本议案表决结果：9票同意，0 票弃权，0 票反对。
修改后的《董事会议事规则》将于股东大会审议通过后登载于巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
九、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>有关条款的议案》
经董事会审议，决定对《股东大会议事规则》第三条“股东大会依法行使下
列职权”之（十四）股东大会审议批准的担保事项条款进行修订，具体如下：
修改前 修改后
第三条 股东大会依法行使下列职权： 第三条 股东大会依法行使下列职权：
（十四）审议批准以下担保事项： （十四）审议批准以下担保事项：
1、本公司及本公司控股子公司的对外担 1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资
保总额,达到或超过最近一期经审计净 产 10％的担保；
资产的 50%以后提供的任何担保； 2、公司及控股子公司的对外担保总额，超过
2、公司的对外担保总额，达到或超过最 公司最近一期经审计净资产 50％以后提供的
近一期经审计总资产的 30%以后提供的 任何担保；
任何担保； 3、为资产负债率超过 70％的担保对象提供
3、为资产负债率超过 70%的担保对象提 的担保；
供的担保； 4、连续十二个月内担保金额超过公司最近一
4、单笔担保额超过最近一期经审计净资 期经审计总资产的 30％；
产 10%的担保； 5、连续十二个月内担保金额超过公司最近一
5、对股东、实际控制人及其关联方提供 期经审计净资产的 50％且绝对金额超过五
的担保。 千万元；
6、对股东、实际控制人及其关联人提供的担
保。
本议案表决结果：9票同意，0 票弃权，0 票反对。
修改后的《股东大会议事规则》将于股东大会审议通过后登载于巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十、审议通过《关于召开临时股东大会的有关事宜》
根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次董事会审议通过
的《关于修改<公司章程>有关条款的议案》、《关于修改<董事会议事规则>有关条
款的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>有关条款的议案》须经公司股东大会
审议，关于召开公司临时股东大会的通知另行发布。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
附：
董事长、副董事长简历：
施亮，男，1968 年 12 月出生，上海科技大学工学学士，中国人民大学管
理学硕士。历任江苏华容电子集团有限公司董事会秘书、总经理助理；联合证券
有限公司投资银行部经理、高级经理、助理业务董事；天津天联公用事业股份有
限公司（8290，HK）副总裁；中国联盛投资集团有限公司（8270，HK）董事局
执行董事兼总裁；天洋控股有限公司董事局执行董事兼副总裁；天津正宇股权投
资基金管理有限公司董事总经理；厦门当代投资集团有限公司副总裁。现任国旅
联合董事、董事长，厦门华侨电子股份有限公司董事，北京金汇丰盈投资中心（有
限合伙）普通合伙人，本公司董事长。
施亮先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司
章程》要求的任职资格，不属于失信被执行人。
崔玉杰，男，1962年11月出生。毕业于解放军空军政治学院。历任河北省委
宣传部外宣处干事，河北省委宣传 部下属文化发展总公司总经理，河北丰收文
化传播有限公司总经理。现任本公司副董事长，河北当代文化传媒有限公司总经
理，河北卫视传媒有限公司总经理，东阳盟将威影视文化有限公司总经理。
崔玉杰先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司
章程》要求的任职资格，不属于失信被执行人。
总裁简历：
王 飞，男，1975 年 6 月出生。北京大学法律系学士。历任长丰通信股份公
司董事会秘书，香港成报执行董事，星美文化集团主席，星美传媒有限公司渠道
事业部总裁、星美国际集团执行总裁、本公司副总经理。现任本公司董事、总裁，
霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司总经理。
王飞先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司
章程》要求的任职资格，不属于失信被执行人。
高管人员简历：
谭旭，男，1973年12月出生，中国政法大学经济法学士。历任北京万海石化
集团法务总监、董办主任，安博教育法务总监、代副总裁。现任本公司副总经理、
法务总监。
谭旭先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司
章程》要求的任职资格，不属于失信被执行人。
李泽清，男，1988 年 3 月出生，毕业于湖南大众传媒学院和湖南师范大学
新闻学专业，入选科技部青年评估专家，出版《网络直播:从零开始学直播平台
运营》等作品。历任华声国际传媒集团主编、湖南电视台青海卫视项目品牌推广、
红网新闻编辑记者、黔中早报社新媒体运营总监及文娱体事业部总监、世熙传媒
节目推广总监，本公司监事会主席、总裁助理、市场战略总监。现任本公司副总
经理、运营管理中心总经理。
李泽清先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司
章程》要求的任职资格，不属于失信被执行人。
张宇，男，1975年9月出生，美国德克萨斯大学工商管理专业硕士。历任北
京雷霆万钧科技有限公司总监，北京阳光加信科技有限公司总经理，北京酷乐时
代科技有限公司总经理。现任北京恒大宏信科技有限公司总经理，本公司副总经
理。
张宇先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司
章程》要求的任职资格，不属于失信被执行人。
杨冬杰，女，1986年8月出生，毕业于华中科技大学会计专业。历任大信会
计事务所（特殊普通合伙）项目经理，本公司财务副总监。现任本公司财务总监。
杨冬杰女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司
章程》要求的任职资格，不属于失信被执行人。
董事会秘书、证券事务代表简历：
董事会秘书：艾雯露，女，1988 年 5 月出生，华东师范大学管理学学士。
历任江中药业股份有限公司证券事务主管，本公司证券事务代表，本公司监事会
主席。现任本公司董事会秘书。艾雯露女士已取得董事会秘书资格证书。
艾雯露女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司
章程》要求的任职资格，不属于失信被执行人。
证券事务代表：赵雨思，女，1988 年 7 月出生，北京科技大学经济学学士。
历任北京普华文化发展有限公司执行编辑。现任本公司证券事务代表。赵雨思女
士已取得董事会秘书资格证书。
赵雨思女士持有公司股票 9,013 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规
和《公司章程》要求的任职资格，不属于失信被执行人。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董 事 会
2018 年 12 月 11 日
