证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-173
当代东方投资股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间为 2018 年 12 月 11 日下午 14 时 30 分；
网络投票时间为 2018 年 12 月 10 日至 2018 年 12 月 11 日（其中，通过深
圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018 年 12 月 11 日上午 9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为：2018 年 12 月 10 日 15:00 至 2018 年 12 月 11 日 15:00 期间任意时
间。）
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区西大望路 63 号传奇星广场 7 号楼
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长崔玉杰先生
6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表
共 6 人,代表股份 261,957,979 股,占公司总股份的 33.0943％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份
261,935,579 股，占公司总股份的 33.0915％；通过网络投票的股东 3 人，代表
股份 22,400 股，占公司总股份的 0.0028％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托
代表 4 人，代表股份 1,002,425 股，占公司总股份的 0.1266％。
其中：通过现场投票的股东授权委托代表 1 人，代表股份 980,025 股，占公
司总股份的 0.1238%；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 22,400 股，占公司
总股份的 0.0028％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及本次会议见证律师出席了会议。
四、提案审议通过和表决情况
1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。
本议案采用累积投票的方式，经对非独立董事候选人逐个表决，施亮、蔡凌
芳、王飞、崔玉杰、陆邦一、陈滨六位先生（女士）当选为公司第八届董事会非
独立董事。表决情况如下：
占出席会议 占出席会议 表
中小投资
出席会议股 有表决权股 中小投资者 决
序号 议案名称 者同意票
东同意票数 份总数比 有表决权股 结
数
例% 份总数比例% 果
选 举 施 亮 先生 为 第
当
1.01 八 届 董 事 会非 独 立 261,955,280 99.9990% 999,726 99.7308%
选
董事
选 举 蔡 凌 芳先 生 为
当
1.02 第 八 届 董 事会 非 独 261,955,280 99.9990% 999,726 99.7308%
选
立董事
选 举 王 飞 先生 为 第
当
1.03 八 届 董 事 会非 独 立 261,955,280 99.9990% 999,726 99.7308%
选
董事
选 举 崔 玉 杰先 生 为
当
1.04 第 八 届 董 事会 非 独 261,955,280 99.9990% 999,726 99.7308%
选
立董事
选 举 陆 邦 一先 生 为
当
1.05 第 八 届 董 事会 非 独 261,955,280 99.9990% 999,726 99.7308%
选
立董事
选 举 陈 滨 先生 为 第
当
1.06 八 届 董 事 会非 独 立 261,955,280 99.9990% 999,726 99.7308%
选
董事
2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
本议案采用累积投票的方式，经对独立董事候选人逐个表决，田旺林、苏培
科、易宪容三位先生当选为公司第八届董事会独立董事。表决情况如下：
占出席会议 占出席会议 表
中小投资
出席会议股东 有表决权股 中小投资者 决
序号 议案名称 者同意票
同意票数 份总数比 有表决权股 结
数
例% 份总数比例% 果
选举田旺林先生为
当
2.01 第八届董事会独立 261,955,280 99.9990% 999,726 99.7308%
选
董事
选举苏培科先生为
当
2.02 第八届董事会独立 261,955,280 99.9990% 999,726 99.7308%
选
董事
选举易宪容先生为
当
2.03 第八届董事会独立 261,955,280 99.9990% 999,726 99.7308%
选
董事
3、审议通过《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。
本议案采用累积投票的方式，经对股东代表监事候选人逐个表决，刘侠先生、
宋丽娜士当选为公司第八届监事会股东代表监事。表决情况如下：
占出席会议 占出席会议 表
中小投资
出席会议股 有表决权股 中小投资者 决
序号 议案名称 者同意票
东同意票数 份总数比 有表决权股 结
数
例% 份总数比例% 果
选 举 刘 侠 先生 为 第
当
3.01 八 届 监 事 会股 东 代 261,955,280 99.9990% 999,726 99.7308%
选
表监事
选 举 宋 丽 娜女 士 为
当
3.02 第 八 届 监 事会 股 东 261,955,280 99.9990% 999,726 99.7308%
选
代表监事
4、审议通过《关于独立董事薪酬的议案》。
总表决情况：同意 261,957,979 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%； 弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,002,425 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 %；弃权 0
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于为关联方提供担保的议案》。
总表决情况：同意 261,957,979 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,002,425 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 %；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
以上议案详见公司于 2018 年 11 月 23 日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2、律师姓名：郭建民 智利蓉
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资
格 和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》的相关规定，本次股东大会
通过 的决议合法有效。
六、备查文件
1、公司 2018 年第四次临时股东大会决议。
2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。
当代东方投资股份有限公司
董 事 会
2018 年 12 月 11 日