证券代码：000673                 证券简称：当代东方                 公告编号：2019-033


                         当代东方投资股份有限公司
                       八届监事会三次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       当代东方投资股份有限公司于 2019 年 4 月 9 日以通讯表决方式召开了八届监事会
三次会议，本次会议通知以电子邮件方式于 2019 年 4 月 2 日发出，会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》
等有关规定。会议由监事会主席辜明女士主持，经与会监事认真审议表决，形成如下决
议：

       一、审议通过《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。
       为提高资金使用效率，降低财务费用，公司决定使用闲置募集资金 13,000 万元暂
时补充流动资金，期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。
       监事会经审议认为：公司本次使用闲置募集资金补充流动资金的行为符合《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违法违规，
损害投资者利益的行为，同意公司使用闲置募集资金中的 13,000 万元用于暂时补充公
司流动资金。
       本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。



       特此公告。




                                               当代东方投资股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                      2019 年 4 月 11 日