当代东方投资股份有限公司章程修订案

       当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 18 日召

开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于修改<公司章程>相关条款的议
案》, 根据证监会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公
告[2019]10 号）的要求，并结合公司经营管理的需要，拟对《公司章程》中相
对应的条款进行修订，具体修订内容如下：


                   修订前                                   修订后

第八条   董事长或经理为公司的法定代表    第八条   经理为公司的法定代表人。

人。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围

许可经营项目：影视、电视专题、电视综艺、 为：矿业投资；房地产投资、经营、开发；

动画故事节目的策划、制作、发行。一般经   物流业投资；文化艺术策划、展览；组织

营项目：矿业投资；房地产投资、经营、开 文化艺术交流活动；广告策划、代理、制

发；物流业投资；文化艺术策划、展览；组 作、发布；影视设备租赁；计算机数据开

织文化艺术交流活动；广告策划、代理、制 发、管理；文化传播项目投资、管理；文

作、发布；影视设备租赁；计算机数据开发、 教用品、日用品、珠宝首饰、电子设备批

管理；文化传播项目投资、管理；文教用品、 发零售；多媒体技术开发与投资；物业管

日用品、珠宝首饰、电子设备批发零售；多 理；企业形象策划；会议展览服务（国家

媒体技术开发与投资；物业管理；企业形象   法律、法规禁止经营的除外）；广播电视

策划；会议展览服务（国家法律、法规禁止 节目制作。（依法须经批准的项目，经相

经营的除外。）                           关部门批准后方可开展经营活动）

第二十三条 公司在下列情况下，可以依照    第二十三条 公司在下列情况下，可以依

法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 照法律、行政法规、部门规章和本章程的

收购本公司的股份：                       规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本；                 （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合

（三）将股份奖励给本公司职工；           并；
（四）股东因对股东大会做出的公司合并、   （三） 将股份用于员工持股计划或者

分立决议持异议，要求公司收购其股份的。   股权激励；

除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份   （四）股东因对股东大会做出的公司合

的活动。                                 并、分立决议持异议，要求公司收购其股

                                         份的。

                                         （五）将股份用于转换上市公司发行的

                                         可转换为股票的公司债券；

                                         （六）上市公司为维护公司价值及股东

                                         权益所必需。

                                         除上述情形外，公司不得收购本公司股

                                         份。

第二十四条 公司收购本公司股份，可以选    第二十四条     公司收购本公司股份，可以

择下列方式之一进行：                     通过公开的集中交易方式，或者法律法

（一）证券交易所集中竞价交易方式；       规和中国证监会认可的其他方式进行。

（二）要约方式；                         公司因本章程第二十三条的第（三）项、

（三）中国证监会认可的其他方式。         第（五）项、第（六）项规定的情形收

                                         购本公司股份的，应当通过公开的集中

                                         交易方式进行。

第二十五条 公司因本章程第二十三条第      第二十五条 公司因本章程第二十三条第

（一）项至第（三）项的原因收购本公司股 （一）项、第（二）项规定的情形收购

份的，应当经股东大会决议。公司依照第二   本公司股份的，应当经股东大会决议；

十三条规定收购本公司股份后，属于第（一） 公司因本章程第二十三条第（三）项、

项情形的，应当自收购之日起10日内注销； 第（五）项、第（六）项规定的情形收

属于第（二）项、第（四）项情形的，应当 购本公司股份的，可以依照本章程的规

在6个月内转让或者注销。                  定或者股东大会的授权，经三分之二以

公司依照第二十三条第（三）项规定收购的   上董事出席的董事会会议决议。

本公司股份，将不超过本公司已发行股份总   公司依照本章程第二十三条第一款规定

额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后   收购本公司股份后，属于第（一）项情形

利润中支出；所收购的股份应当1年内转让    的，应当自收购之日起10日内注销；属于
给职工。                                 第（二）项、第（四）项情形的，应当在

                                         6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、

                                         第（五）项、第（六）项情形的，公司

                                         合计持有的本公司股份数不得超过本公

                                         司已发行股份总额的10%，并应当在3年

                                         内转让或者注销。

第四十六条 除非董事会决议指定其他地      第四十六条   本公司召开股东大会的地

点，股东大会应在公司住所所在地召开。     点为：公司住所地或股东大会会议召开

股东大会将设置会场，以现场会议形式召     通知中明确的其他地点。股东大会将设置

开。公司还可以提供网络或其他方式为股东   会场，以现场会议形式召开。公司还将提

参加股东大会提供便利。股东通过上述方式   供网络投票的方式为股东参加股东大会

参加股东大会的，视为出席。               提供便利。股东通过上述方式参加股东大

股东以网络或其他投票方式进行投票表决     会的，视为出席。

的，按照中国证监会、深圳证券交易所和中   股东以网络或其他投票方式进行投票表

国证券登记结算有限责任公司等机构的相     决的，按照中国证监会、深圳证券交易所

关规定以及本章程执行。                   和中国证券登记结算有限责任公司等机

                                         构的相关规定以及本章程执行。

第一百零九条 董事会行使下列职权：        第一百零九条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工   （一）召集股东大会，并向股东大会报告

作；                                     工作；

  ……                                     ……
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章   （十六）法律、行政法规、部门规章或本

程授予的其他职权。                       章程授予的其他职权。

                                         公司董事会设立审计委员会，并根据需

                                         要设立战略、提名、薪酬与考核等相关

                                         专门委员会。专门委员会对董事会负责，

                                         依照本章程和董事会授权履行职责，提

                                         案应当提交董事会审议决定。专门委员

                                         会成员全部由董事组成，其中审计委员
                                        会、提名委员会、薪酬与考核委员会中

                                        独立董事占多数并担任召集人，审计委

                                        员会的召集人为会计专业人士。董事会

                                        负责制定专门委员会工作规程，规范专

                                        门委员会的运作。

第一百二十八条 在公司控股股东、实际控   第一百二十八条 在公司控股股东单位担

制人单位担任除董事以外其他职务的人员， 任除董事、监事以外其他职务的人员，不

不得担任公司的高级管理人员。            得担任公司的高级管理人员。



    除以上内容进行修改之外，《公司章程》的其他条款保持不变。本议案尚须
提交公司股东大会审议通过后执行。




                                                当代东方投资股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                   2019 年 9 月 19 日