当代东方：2019年第二次临时股东大会决议公告2019-10-11
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2019-097
当代东方投资股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间为 2019 年 10 月 10 日下午 14:30；网络投票时
间为 2019 年 10 月 9 日-10 月 10 日（其中：通过深圳证券交易所交易系统进行
投票的时间为 2019 年 10 月 10 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过
互联网投票系统进行投票的时间为 2019 年 10 月 9 日下午 15:00 至 10 月 10 日
下午 15:00 期间的任意时间）。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区西大望路 63 号传奇星广场 7 号楼
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长施亮先生
6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表
共 5 人,代表股份 260,972,054 股,占公司总股份的 32.9697％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 260,955,554
股，占公司总股份的 32.9676％；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 16,500
股，占公司总股份的 0.0021％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托
代表 3 人，代表股份 16,500 股，占公司总股份的 0.0021％。
其中：通过现场投票的中小股东或授权委托代表 0 人；通过网络投票的中小
股东 3 人，代表股份 16,500 股，占公司总股份的 0.0021％。
3、公司部分董事及高级管理人员、全部监事及本次会议见证律师出席了会
议。
四、提案审议通过和表决情况
1、以特别决议审议通过《关于修改<公司章程>相关条款的议案》。
总表决情况：同意 260,962,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9962%；反对 9,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0038%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %。
中小股东总表决情况：同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 40.0000％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 60.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0%。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于调整全资子公司收购其控股子公司少数股东股权暨关联
交易方案的议案》。
总表决情况：同意 260,962,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9962%；反对 9,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0038%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %。
中小股东总表决情况：同意 6,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 40.0000％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 60.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0%。
表决结果：通过。
以上议案详见公司于 2019 年 9 月 20 日在《中国证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2、律师姓名： 郭建民 吕晓滨
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资
格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通
过的决议合法有效。
六、备查文件
1、公司 2019 年第二次临时股东大会决议。
2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。
当代东方投资股份有限公司
董 事 会
2019 年 10 月 10 日
