证券代码：000673               证券简称：当代东方               公告编号：2020-022

                    当代东方投资股份有限公司
                   八届监事会十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

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    当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事会十二次会议于
2020 年 4 月 7 日以通讯表决方式召开，本次会议通知以电子邮件方式于 2020 年
4 月 1 日发出，会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名，监事

会主席辜明女士主持召开本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章
程》《公司监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。
    监事会审核后认为：本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金有利于
提高公司募集资金使用效益，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益，

该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意本次变更部分募集资金用
途并永久补充流动资金。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    二、审议通过《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》

    同意将 2014 年非公开发行股票募集资金结余资金人民币 41264.92 元（实际
利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）全部用于永久性补充流动资金。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告。



                                             当代东方投资股份有限公司
                                                        监 事 会

                                                    2020 年 4 月 7 日