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公司公告

*ST当代:董事会关于召开2020年第二次临时股东大会的通知2020-09-29  

                        证券代码:000673                证券简称:*ST 当代     公告编号:2020-076

                   当代东方投资股份有限公司董事会

             关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、召开会议的基本情况
    1、 股东大会届次:当代东方投资股份有限公司 2020 年第二次临时股东大
会。
    2、股东大会的召集人:当代东方投资股份有限公司董事会。经 2020 年 9
月 28 日召开的公司八届董事会十八次会议决议通过,公司董事会决定召开本次
股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会召集、召开符合有关法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、 会议召开的日期、时间
    现场会议时间:2020 年 10 月 15 日(星期四)下午 14:30。
    通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2020 年 10 月 15 日的交易
时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    通过互联网投票系统进行投票的时间为 2020 年 10 月 15 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合方式:
    (1)现场表决:股东本人或委托他人出席现场会议;
    (2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在网络投票时间内,通过上述系统行使表决权;
    (3)公司股东应严肃行使投票表决权,投票表决时,同一表决权只能选择
现场投票和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。
         6、出席对象:
         (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
         本次股东大会的股权登记日是 2020 年 10 月 9 日(星期五),凡在 2020 年
    10 月 9 日(星期五)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
    通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
    决,该股东代理人不必是本公司股东。
         (2)公司董事、监事和高级管理人员。
         (3)公司聘请的律师。
         7、现场会议地点:北京市朝阳区东大桥路 8 号 SOHO 尚都北塔 A 座 8 层。
         二、会议审议事项
         1.《关于全资子公司与业绩承诺人签署业绩承诺补偿协议的议案》。
         上述议案已经公司八届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司同
    日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
         三、提案编码
         本次股东大会提案编码表:


                                                                          备注
提案编                           提案名称                            该列打勾的栏目
  码
                                                                       可以投票


 1.00    《关于全资子公司与业绩承诺人签署业绩承诺补偿协议的议案》          √

         四、会议登记方法
         (一)登记方式
         1、法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法
    定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人
    应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证
    进行登记;
         2、自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续;委托他人代理出席
    会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;
         3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。
   (二)登记地点
   地址:北京市朝阳区东大桥路 8 号 SOHO 尚都北塔 A 座 8 层。
   (三)登记时间
   2020 年 10 月 13 日至 10 月 14 日 每天 9:00-12:00,13:00-18:00。
   五、参加网络投票的具体操作流程
   参加本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票相关事宜具体说明见附
件一。
   六、其他事项
   1、出席现场会议的股东及股东代表,其食宿、交通费等全部自理。
   2、 网络投票期间,如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响,
则本次股东大会的进程按当日通知进行。
   3、参加现场会议的股东或股东代理人须提前 1 日(即 10 月 14 日前)将现
场提问内容提交公司会议工作人员。
   4、联系方式
   联系电话:010-58693158
   联系人:李明华
   七、备查文件
   1、第八届董事会第十八次会议决议;
   2、深交所要求的其他文件。


   特此公告。


                                        当代东方投资股份有限公司
                                                 董 事 会
                                             2020 年 9 月 28 日
          附件一:
               一、网络投票的程序
               1、投票代码与投票简称:投票代码“360673”,投票简称为“当代投票”。
               2、填报表决意见:同意、反对、弃权。
              本次股东大会提案表决意见表:


                                                                   表决意见           备注
提案                                                                              (该列打勾
                              提案名称                           同意 反对 弃权 的栏目可以投
编码
                                                                                票)

 1.00 《关于全资子公司与业绩承诺人签署业绩承诺补偿协议的议案》                         √



              二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
              1、投票时间:2020 年 10 月 15 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30
          和 13:00—15:00。
              2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
              三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
              1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 10 月 15 日(现场股东大会
          召开当日)上午 9:15,结束时间为 2020 年 10 月 15 日(现场股东大会结束当
          日)下午 15:00。
              2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
          者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得
          “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登
          录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
              股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
          在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
          附件二:
                                             授权委托书
              兹委托         先生(女士)(身份证号码:***)代表本人(单位)出席当代
          东方投资股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会,对本次股东大会议案按以
          下意见代为行使表决权:
              本次股东大会提案表决意见表:


                                                                        表决意见           备注
提案                                                                                   (该列打勾
                             提案名称                                 同意 反对 弃权 的栏目可以投
编码
                                                                                     票)

 1.00 《关于全资子公司与业绩承诺人签署业绩承诺补偿协议的议案》                            √




              注:1、填报表决意见为:同意、反对、弃权。表决意见只能选择一项,并
          在相应的空格内画 “√”,多选或未选视为对该议案投票的授权委托无效。
              2、 授权委托书仅供参考, 剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托
          书;委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。




              委托人签名:                           委托人身份证:
              委托人股东帐号:                       委托人持股数:
              代理人签名:                           代理人身份证:
              委托日期:2020 年    月   日