*ST当代：2020年第三次临时股东大会决议公告2020-12-03
证券代码：000673 证券简称：*ST 当代 公告编号：2020-089
当代东方投资股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间为 2020 年 12 月 2 日下午 14:30。网络投票时
间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2020 年 12 月 2 日的交易时
间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行
投票的时间为 2020 年 12 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东大桥路 8 号 SOHO 尚都北塔 A 座 8
层
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长施亮先生
6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表
共 5 人,代表股份 206,134,343 股,占公司总股份的 26.0418％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 206,094,443
股，占公司总股份的 26.0368％；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 39,900
股，占公司总股份的 0.0050％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托
代表 3 人，代表股份 39,900 股，占公司总股份的 0.0050％。
其中：通过现场投票的中小股东或授权委托代表 0 人；通过网络投票的中小
股东 3 人，代表股份 39,900 股，占公司总股份的 0.0050％。
3、其他出席会议的人员为：公司董事、监事、高级管理人员及本次会议的
见证律师。
四、提案审议通过和表决情况
1、审议通过《关于补选公司第八届董事会董事的议案》。
本议案采用累积投票的方式，经对董事候选人投票表决，王玲玲女士、许伟
曲先生当选为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东大会当选之日起至本届
董事会届满止。表决情况如下：
占出席会议 中小投资 占出席会议中小
出席会议股 表决
序号 议案名称 有表决权股 者同意票 投资者有表决权
东同意票数 结果
份总数比例 数 股份总数比例
补选王玲玲为公司
1.01 第八届董事会董事 206,120,843 99.9935% 26,400 66.1654% 当选
的议案
补选许伟曲为公司
1.02 第八届董事会董事 206,120,845 99.9935% 26,402 66.1704% 当选
的议案
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2、律师姓名： 郭建民 张骁阳
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资
格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通
过的决议合法有效。
六、备查文件
1、公司 2020 年第三次临时股东大会决议。
2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。
当代东方投资股份有限公司
董 事 会
2020 年 12 月 2 日
