证券代码：000673            证券简称：*ST 当代         公告编号：2020-091



                     当代东方投资股份有限公司
                   八届董事会二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月25日以通讯
表决方式召开了八届董事会二十二次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2020
年12月19日发出，会议由董事长施亮先生主持，会议应参加表决董事9名，实际
参加表决的董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和
召开符合《公司法》《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议经
审议表决，形成如下决议：

    一、审议通过《关于向银行申请流动资金贷款的议案》
    根据公司经营需要及资金调度安排，公司向焦作中旅银行股份有限公司申请
总额为人民币 6,000 万元的流动资金贷款，贷款期限为 1 年。公司股东鹰潭市当
代投资集团有限公司及实际控制人王春芳先生为上述贷款提供连带责任保证担
保，并免于支付担保费用。
    公司授权法定代表人根据公司实际情况办理有关贷款手续，并代表公司签署
办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。
    本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    二、审议通过《关于全资孙公司收购其控股子公司少数股东部分股权的议案》
    根据公司的战略布局及业务发展，为加强公司对优质资产的控制力，2020
年12月25日，公司全资孙公司北京当代云晖科技有限公司（以下简称“当代云晖”）
与龙岩市晟世众合科技中心（有限合伙（以下简称“晟世众合”））签署了《股权
转让协议》，当代云晖将收购晟世众合持有的北京天弘瑞智科技有限公司11%股权，
股权转让价款为人民币4,920万元。
    本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    本议案具体内容见公司同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于全
资孙公司收购其控股子公司少数股东部分股权的公告》（公告编号：2020-092）。




    特此公告。




                                        当代东方投资股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2020 年 12 月 25 日