证券代码：000673            证券简称：*ST 当代         公告编号：2020-093



                     当代东方投资股份有限公司
                   八届董事会二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月31日以通讯
表决方式召开了八届董事会二十三次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2020
年12月25日发出，会议由董事长施亮先生主持，会议应参加表决董事9名，实际
参加表决的董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和
召开符合《公司法》《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议经
审议表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于签署<业绩承诺补偿协议>之补充协议的议案》
    2020年9月28日，公司全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司与井冈山市
星斗企业管理咨询中心《关于河北当代文化传媒有限公司之业绩承诺补偿协议》。
目前，补偿款项已现金回款4,810万元人民币。根据相关法律法规的规定，本着
平等互利的原则，经各方友好协商，就业绩补偿款支付事宜达成《关于<业绩承
诺补偿协议>之补充协议》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    本议案具体内容见公司同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于签
署<业绩承诺补偿协议>之补充协议暨业绩承诺补偿情况进展的公告》（公告编号：
2020-095）。


    二、审议通过《关于筹划重大资产重组签署股权转让意向协议暨关联交易的
议案》
    为优化公司资产结构，提高资金周转率，公司全资子公司东阳盟将威影视文
化有限公司拟将所持有的河北当代文化传媒有限公司100%股权转让给井冈山市
星斗企业管理咨询中心。双方于2020年12月31日签署《股权转让意向协议》。
    由于本次交易对方星斗企业为公司关联法人，因此本次交易构成关联交易。
经初步测算，本次交易可能同时构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
    本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    本议案具体内容见公司同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于筹
划 重 大资产重组签署股权转让 意向 协议暨关联交易的公告 》（公告编号：
2020-096）。



    三、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会相关事宜》

    本次董事会审议通过的《关于签署<业绩承诺补偿协议>之补充协议的议案》
尚需提交公司股东大会进行审议，关于召开股东大会有关事宜另行通知。
    本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告。




                                        当代东方投资股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2020 年 12 月 31 日